Expertos en LAFT
Presunta pirámide ganadera: Fiscalía archivó denuncia contra Felipe Rocha Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Por conducta atípica fue archivada la denuncia que interpuso el abogado Fabio Humar. W Radio conoció en primicia el...
Fiscalía logra el reintegro de cerca de 8.000 millones de pesos que habrían sido defraudados al estado mediante la compra de facturas falsas Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los representantes...
Cuatro hombres acusados de lavado de dinero en esquemas de fraude en Puerto Rico Fuente: WIPRI (Ver Noticia Original) Un gran jurado federal en Puerto Rico presentó el lunes una acusación sustitutiva acusando a...
Congresista Santos, acusado de fraude y lavado de dinero, comparece en Nueva York Fuente: THE SAN DIEGO UNION TRIBUNE (Ver Noticia Original) El controvertido congresista republicano George Santos compareció este martes ante un juez...
Presunta pirámide ganadera: avanzan denuncias contra Felipe Rocha en la Fiscalía Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Ya hay dos denuncias contra Felipe Rocha, creador de lo que sería este modelo de negocio que...
Escándalo golpea a Gabriel Boric: entregaron USD 500 mil a fundación que dirigía funcionario de Defensa y pareja de una diputada oficialista Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La subsecretaria del ministerio de Vivienda reconoció...
Corte Suprema estudia extradición de colombo-venezolano por estafa piramidal Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Al parecer, por medio de una estafa piramidal a nombre de HCC Holding con sede en Bogotá, habría ocasionado...
Condenadas dos mujeres que estafaron con inexistentes proyectos de viviendas de interés social en el país Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación logró que un...
Presunta pirámide ganadera: 17 personas más denuncian a Felipe Rocha Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Ante la Fiscalía General y la Superintendencia Financiera se tramitaron las denuncias. En las últimas horas se conoció...
Fiscalía desarticula a ‘Los de Rionegro’, la red ilegal señalada de usar documentación falsa para obtener chequeras y desocupar cuentas bancarias empresariales Fuente: FISCLIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Siete personas fueron...