Expertos en LAFT
¿Por qué Laisha Michelle, hija menor de ‘El Mencho’, no fue detenida junto a ‘El Guacho’ en EEUU? Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los reportes refieren que la hija menor del fundador del CJNG...
Estas son las empresas usadas por Joaquín Guzmán López para lavar dinero y traficar químicos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La FGR investiga a 23 empresas vinculadas a Joaquín Guzmán López, según reveló el...
Revelan nueva FOTO de Griselda, madre de Ovidio y Joaquín Guzmán López Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La segunda esposa de ‘El Chapo’ Guzmán es mencionada en una investigación de la FGR, reveló el...
Fiscalía impacta el componente estructural y el patrimonio de una red señalada de lavar activos del narcotráfico Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Siete presuntos integrantes del grupo ilegal fueron judicializados....
Otra derrota de la Fiscalía en el enredado proceso contra los directivos de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El Tribunal de Medellín confirmó la decisión de un juez...
La Fiscalía desmanteló una red de lavado de activos vinculados a una de las cabezas del Clan del Golfo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los implicados habrían blanqueado $72.000 millones producto de las actividades...
Fiscalía descubre red de lavado de dinero que trabajaba para alias ‘Falcon’, cabecilla del ‘clan del Golfo’ Fuente: EL TIEM{PO (Ver Noticia Original) Mediante empresas fachada de compra de bienes raíces habrían sido legalizados...
Caso UNGRD: Fiscalía imputará cargos y pedirá cárcel para Sandra Ortiz Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Según la investigación, Ortiz habría sido la emisaria de 3.000 millones de pesos en efectivo entregados al...
Exbanquero ecuatoriano hijo de excontralor se declara culpable de lavado de dinero en EEUU Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) El exbanquero ecuatoriano John Christopher Polit se declaró culpable de lavado de dinero de...
Revelan chats donde ‘Chibolín’ recrimina a Roberto Siucho: “Tus hermanos y tú rompieron los códigos” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía encontró mensajes entre Andrés Hurtado y el futbolista, revelando posibles actos...