Expertos en LAFT
Detienen en Guatemala a una colombiana acusada de lavado de dinero Fuente: EMISORAS UNIDAS (Ver Noticia Original) La sindicada fue ubicada durante un operativo de la PNC en la aldea La Fragua, departamento de...
Judicializado uno de los señalados articuladores del modelo de estafa masiva conocido como Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) John Anderson Esquivel Castrillón estaría involucrado en el holding empresarial...
Arista de megafraude en Carabineros: condenan a exgeneral Gordon por malversación de caudales públicos Fuente: LA TERCERA (Ver Noticia Original) Eduardo Gordon fue declarado culpable por desviar alrededor de $79 millones al interior de...
Dos hombres se declaran culpables de lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa en EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Ambos participaron en un “sofisticado plan de blanqueo” que implicaba envíos...
Condenan a 25 años de cárcel a pareja de convivientes por el delito de lavado de activos en Puno Fuente: DIARIO CORREO (Ver Noticia Original) Los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones de...
John Pólit, hijo de Carlos Pólit, se declara culpable de cómplice de lavado de activos Fuente: EL DIARIO (Ver Noticia Original) John Pólit se declaró culpable de conspiración para lavar activos, y transacciones con bienes...
Lujos, testaferros y corrupción Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) La escandalosa trama que envuelve al exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde debe ser rápidamente dilucidada por la Justicia. Días pasados, desde este espacio celebrábamos la...
Chibolín podría salir en libertad hoy 31 de octubre y reintegrarse a TV: “Empresas quieren darle la oportunidad” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El defensor de Andrés Hurtado, detenido por presunto tráfico de influencias...
¿Por qué Medellín se estaría convirtiendo en refugio de narcos extranjeros? Así es la ‘industria criminal’ que presta servicios de lavado de activos. Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Analistas expertos explican las razones...
Inpec solicitó revocar el beneficio de casa por cárcel de Salomón Korn tras salidas clandestinas en Bogotá Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El empresario, investigado por lavado de activos y concierto para delinquir, fue...