Expertos en LAFT
Implicaciones del caso TD Bank de EE.UU. en combate al lavado de activos en Colombia Fuente: EL NUEVO SIGLO (Ver Noticia Original) Por primera vez, un banco estadounidense ha admitido que ayudó a redes...
Judicializados representantes legales de empresas utilizadas para dar tránsito a los dineros del modelo de estafa conocido como Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Fueron imputados por los delitos...
Millonarios retiros en cajeros en Cúcuta, la pista que hizo caer a uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, acusado de lavado de activos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) SEMANA revela detalles...
Petro aseguró que el dueño del software Pegasus lavó activos en Colombia: “Es el que lleva la primera transacción” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El presidente dio detalles de dos vuelos en los que...
José Luis Moyá, detenido por lavado de dinero; enfrenta acusaciones de extorsión Fuente: EJE CENTRAL (Ver Noticia Original) José Luis Moyá, conocido por utilizar la transparencia para extorsionar a empresarios y funcionarios, fue detenido...
Así operan las bandas chinas en alianza con el cartel de Sinaloa mexicano para lavar dinero en Estados Unidos Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) Adaptaron un método conocido hace mucho tiempo al sistema...
Josetty Hurtado y el origen de sus lujos: Informe revela que hija de Chibolín tiene una empresa en abandono Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Panorama mostró documentos del negocio que habría abierto la hija...
Gobierno de EE. UU. accede a ampliar la extradición de Alejandro Toledo por presunto lavado de activos en el caso Ecoteva Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía de la Nación anunció que el gobierno...
Revelan pruebas del expediente que evidencia una vida de lujos y plata en efectivo; hay millonarios gastos Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Laura Ojeda, pareja del hijo del presidente Petro, llevaba los respectivos...
“Hermano” de Andrés Hurtado pagó 150 mil dólares para evitar prisión mientras la DEA investiga su conexión con narcotráfico Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Christian Olivos, conocido como ‘Chicho’ y socio artístico de Chibolín,...