Expertos en LAFT
Bolivianos son detenidos por lavado de activos al ingresar al Perú con dinero y 125 tarjetas de crédito Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) Detención de ciudadanos de Bolivia se produjo durante un control...
Las pruebas en contra de Nicolás Petro encontradas en el celular de Laura Ojeda Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Mensajes y fotos comprometedores que podrían agravar la situación legal de Nicolás Petro. La defensa...
El expediente por lavado de activos contra el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico. También es señalado de cooptar la contratación de la Dirección de Riesgos de Medellín, en la Alcaldía Quintero Fuente: SEMANA...
Maduro designa a Álex Saab como ministro de Industria y Producción Nacional Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Saab «impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso...
Hijas de Andrés Hurtado recibieron 43 mil dólares en más de dos años vía transferencias de Perú a EE.UU. fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El abogado del empresario Abraham Mina, tesorero del presentador, señaló...
Sheinbaum señala que Poder Judicial no ha permitido la extradición del ‘Z-40′ y ‘Z-42′, líderes de Los Zetas: “Los tienen amparados” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La presidenta de México se posicionó sobre la...
Ruta del dinero K: el fiscal reiteró que no tiene pruebas contra Cristina Kirchner Fuente: PERFIL (Ver Noticia Original) Guillermo Marijuan denunció “aprovechamiento político” del caso y volvió a argumentar, tras una década investigando,...
Andrés Hurtado en la mira de la DEA: Estados Unidos pediría extradición de ‘Chibolín’ Fuente: TROME (Ver Noticia Original) La agencia norteamericana tiene en la mira a ‘Chibolín’ y sus hijas, el hilo de...
Jaime Franco se expone a una pena de hasta cinco años por lavado de activos Fuente: ULTIMA HORA (Ver Noticia Original) Un allanamiento constató que Jaime Franco, ya condenado a 18 años de cárcel por...
Detenido en Guatemala un chino con más de 22.000 euros en posible caso de lavado de dinero Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este lunes a un ciudadano...