Expertos en LAFT
A la cárcel colombiano que estaría lavando dinero para financiar a la organización terrorista Hezbolá: esta es la empresa desde la que estaría blanqueando recursos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Se trata de un...
Por qué Los Chapitos traicionaron a su padrino El Mayo Zambada en su última etapa de vida, según ex agente de la DEA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Autoridades norteamericanas confirmaron que el cofundador...
Alias Java: el narcotraficante oculto en Dubái que maneja los envíos de droga desde Colombia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El señalado, radicado en Emiratos Árabes Unidos, haría parte de la Nueva junta del...
Fiscalía ocupó 136 bienes que pertenecerían a un presunto narco invisible conocido como ‘El Socio’ Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los bienes están ubicados en Bogotá, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Caldas, Tolima y Nariño. En Barranquilla fue...
Familia tenía jugoso negocio gracias al narcotráfico: enviaba a EE. UU. más de 1.000 kilos de cocaína al mes Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La estructura delincuencial estaba liderada por alias Vecho, que tendría...
Capturaron a ‘Shirly’: era la encargada de pagar la nómina del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La detenida tenía una trayectoria de ocho años como parte de...
Policía: “Se mantiene la ofensiva militar contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’” Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El director de la Policía, general William Salamanca, aseguró que la operación Cauca ha permitido...
Suspenden juicio por lavado de activos a banda que lideraba un narcotraficante Fuente: LA CAPITAL (Ver Noticia Original) Se trata del grupo de familiares y allegados de Hugo Alberto «Coco» Esteban, recientemente condenado a...
Noruego lideraba operación de ‘narcoveleros’ que llevaban drogas del Clan del Golfo desde Colombia hasta Europa: así cayó ‘El profesor’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El delincuente extranjero, capturado en el aeropuerto El...
¿Ovidio Guzmán ya es testigo protegido de Estados Unidos? Gobierno de AMLO responde Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán estaba detenido hasta la semana pasada en una...