Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Global Magnitsky General License; Issuance of New and Amended Frequently Asked Questions Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Specially Designated Nationals...
Medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes avaluados en más de 11.700 millones de pesos que pertenecerían a alias Zeus Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las propiedades,...
A 15 años de prisión fueron condenados tres integrantes del ELN que secuestraron a un funcionario de la personería de Cali Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los sentenciados habrían exigido...
Incautan más de una tonelada de marihuana vendida por Disidencias al Clan del Golfo Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La droga fue interceptada por la Policía el kilómetro 8 de la vía Manizales...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: ALVARADO CASTILLO, Gerardo, México;...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC: GOTIK SHIPPING CO, B...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Russia-related General License; Publication of Russian Sanctions Evasion Alert; Publication of Amended Russia-related Frequently Asked Question Fuente: OFAC (Ver Noticia...
Cargos a exgerente del Hospital José David Padilla en Aguachica, Cesar, por presunto incumplimiento en orden judicial en el pago de obligaciones a un contratista Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)...
Estados Unidos confisca avión oficial de Nicolás Maduro Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La confiscación del avión de Maduro se dio en la República Dominicana, desde donde fue trasladado a Florida. Su adquisición,...
Procuraduría abrió indagación previa por presuntas irregularidades en adjudicación de contratos en la Hidroeléctrica de Urrá Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura...