Expertos en LAFT
Expresidente de Metrocali estaría implicado en lavado de dinero con alías Maracuyá: esto se sabe Fuente: PUBLIMETRO (Ver Noticia Original) El expresidente de Metrocali Luis Fernando Lían, habría caído en el operativo contra narcotraficante...
Así cayó realmente “El Mayo” Zambada, una de las mentes maestras más grandes de la historia del narcotráfico Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Una de las versiones sobre la detención del capo sinaloense es...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Nicolás Petro rinde testimonio en Barranquilla por financiación a campaña presidencial Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La audiencia ante delegados de la Corte Suprema de Justicia se realiza en Tribunal Superior de Barranquilla....
¿Cuáles empresas han sido vinculadas a lavado de dinero por “El Mayo” Zambada? Fuente: EL SOL DE SINALOA (Ver Noticia Original) La lista de empresas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos...
Una de las mujeres más buscadas de Colombia, que estuvo prófuga por 10 años, fue detenida en Chile por narcotráfico Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Sandra Milena Acevedo Riascos, apodada ‘la patrona de lujo’,...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Disidentes capturados en camionetas de la UNP tenía autorización del Gobierno: Jefe negociador Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) «Los líderes de las disidencias de las Farc regresaban de una reunión de comandantes» ,...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...