Expertos en LAFT
Asofondos quedó al descubierto: así movieron sus billonarios intereses en la reforma pensional de Petro, con la ayuda de Gustavo Moreno y Juan Fernando Cristo Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Tras las denuncias de...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: LIU, Jingping (chino simplificado: 刘京平)...
Presidentes del Senado y de la Cámara sí recibieron $4.000 millones de la corrución de la Ungrd, insistió Olmedio López: aseguró que el ministro Velasco daba las órdenes Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El...
Disidencias de las Farc acusaron a Gustavo Petro de adelantar una “operación secreta” con el apoyo de Estados Unidos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El grupo armado ilegal, a través de su perfil de...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Amendment to the Iranian Transactions and Sanctions Regulations; Issuance of Iran-Related Frequently Asked Questions Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Policy Alert on Disrupting Irregular Migration: Best Practices in Response to Recent Developments in the Aviation Sector Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) La siguiente persona ha sido agregada a la Lista SDN de la OFAC: BELOGLAZOV, Dmitrii Aleksandrovich, Rusia;...
Mordidas para entregas de contratos de Sneyderpolítica eran del 15%, revela contratista Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Los contratistas de Impoamericana Roger SAS aseguran que tienen información de 15 % de jada por...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) La siguiente persona ha sido agregada a la Lista SDN de la OFAC: KHOROSHEV, Dmitry Yuryevich (alias KHOROSHEV,...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista SDN de la OFAC: EMPEROR AVIATION LTD (también conocido...