Expertos en LAFT
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: MORALES CIFUENTES, Juan José (alias...
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: KONDRATIEV, Ivan Gennadievich (cirílico: КОНДРАТЬЕВ,...
Golpe a red señalada de abastecer de estupefacientes a las redes de narcomenudeo del país Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se le atribuye la adquisición de cocaína en Norte de...
Procuraduría abrió indagación previa a la alcaldesa de Bogotá y a la senadora Angélica Lozano Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación...
Updates to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons and OFAC’s list of Sectoral Sanctions Identifications (SSI List); Issuance of Russia-related General Licenses Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS...
SAE subastará el último Ferrari que administra del señalado capo alias Falcon Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Este es nuevo intento de la entidad por vender el lujoso carro color blanco de Juan...
Habla Rafael Rocha, el testigo que entregó USB en el caso de Arturo Char Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) En diálogo con La W, Rafael Rocha, quien fue uno de los coordinadores zonales en...
Por venta y tráfico de estupefacientes envían a la cárcel a siete presuntos integrantes de ‘Los Ciros’ en Cali Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: CHERNOV, Mikhail...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE The following individual has been added to OFAC’s SDN List: DAGALO, Abdelrahim...