Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of West Bank-related General License Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas...
Abren investigación previa contra Petro por presuntos aportes de Daily Cop en su campaña Fuente: BLU BRADIO (Ver Noticia Original) La Comisión de Acusación abrió investigación previa tras una denuncia que presentó el concejal...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente>: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Confirmada resolución de acusación contra excongresista Tiberio Villareal Ramos por su presunta participación en la masacre de ‘La Rochela’ Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Es señalado de ejercer presiones y...
Procuraduría indaga presunto manejo irregular de recursos de la salud por parte de cuatro EPS Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa, en...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Publication of Amended Burma Sanctions Regulations Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas...
“Andrés Hurtado me presentó a Javier Miu Lei”: La declaración de Kelly Medina, gerenta de las empresas de ‘Chibolín’, ante la Fiscalía Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La asistenta que posteriormente se convirtió en...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Balkans-related General License Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han...
El viaje de la directora de la Uaesp a México presuntamente financiado por una empresa del sector cementero Fuente; INFOBAE (Ver Noticia Original) La denuncia la realizó la concejala Diana Diago, que también señaló...
Fiscalía frena el accionar ilegal de ‘Los Perturbadores’, red criminal que extorsionaba desde la cárcel Doña Juana en la Dorada (Caldas) Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía obtuvo información...