Expertos en LAFT
Así operaba la red de lavado de dinero de Genaro García Luna Fuente: ABC NOTICIAS (Ver Noticia Original) La UIF detalló el esquema de desvío y lavado de recursos vinculado a Genaro García Luna...
Ministerio Público deposita acusación contra miembros de red de sobornos desmantelada con Operación Lobo Fuente: MINISTERIO PUBLICO (Ver Noticia Original) Solicita auto de apertura a juicio para los integrantes de la estructura criminal que...
La Fiscalía reactiva el proceso contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo: será nuevamente buscado por la Interpol Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La diligencia retomará el expediente por presunto contrabando a gran escala...
Circular roja para alias Papá Pitufo; el señalado zar del contrabando está en juicio en Colombia Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Diego Marín Buitrago tiene pendiente un proceso por presuntos hechos de corrupción y...
El FBI busca a un fugitivo acusado de estafar en USD 547 millones a Medicare y ofrece USD 150.000 de recompensa Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades sostienen que el sospechoso dirigió una...
EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades identifican a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo como armados y peligrosos. La...
Arrestan a jefe de despacho de exalcalde de NY y a otros tres en investigación por soborno Fuente: LANCASTER (Ver Noticia Original) El jefe de despacho del exalcalde de la ciudad de Nueva York,...
El empresario Carlos Mattos, condenado por sobornar a funcionarios para obtener fallos favorables en una tutela relacionada con el caso Hyundai, no aceptó los nuevos cargos formulados en su contra. Fuente: BLU RADIO (Ver...
Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Desde el penal Ancón II, el fiscal encarcelado señaló...
Gerardo Mérida se presenta ante la corte de Nueva York por acusación de nexos con Los Chapitos: “La evidencia es abundante” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa podría...