Expertos en LAFT
Abogado Gustavo Moreno asegura que actuó como agente encubierto en caso de la UNGRD, bajo “directriz de la Fiscalía” Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El defensor de Sneyder Pinilla es señalado de haber grabado...
Andrés Hurtado podría ser sentenciado a 29 años de prisión por escándalo de lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El popular ‘Chibolín’ está en el ojo público, luego de que Ana Siucho...
Capturas en caso UNGR: a Pinilla le habrían ofrecido $13.000 millones para retractarse Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las declaraciones de Sneyder Pinilla mencionaban dos contratos, valorados en $280.000 millones,...
EE UU mantiene búsqueda del empresario venezolano Raúl Gorrín por lavado de dinero Fuente: EN SEGUNDOS (Ver Noticia Original) Anuncio sucede un día después de la confiscación por parte de Estados Unidos del avión...
La Fiscalía de EE.UU. establece en $ 16,5 millones el monto lavado por Carlos Pólit Fuente: EXPRESO (Ver Noticia Original) La justicia norteamericana recomienda una pena de 235 a 293 meses de prisión para...
‘Caso Audios’, el escándalo de corrupción que recién comienza Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) La formalización de cargos y la prisión preventiva de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos marca la primera...
Fiscalía investiga a Chadwick por los dineros transferidos de Hermosilla Fuente: LA IZQUIERDA DIARIO (Ver Noticia Original) El caso que vincula a empresarios, políticos y jueces dio inicio a la primera semana de formalización...
Rodolfo Orellana es sentenciado a 6 años de prisión por sobornar a un juez para no ser procesado por lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Empresario y abogado intentó pagar $20 000...
Hija del empresario vinculado al escándalo de los carrotanques que intentó suicidarse también estaría involucrada en otros casos de corrupción Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Documentos incautados muestran contratos ilegales durante emergencias en San...
Contratista de carrotanques de la Ungrd para La Guajira le mintió a la Fiscalía: se quedaría sin acuerdo de colaboración Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Luis Eduardo López Rosero habría ocultado información sobre sus...