Expertos en LAFT
Confirman en España la extradición de Gianina García Troche a Paraguay; defensa asegura que no es «ejecutable» Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Los abogados de la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset solicitaron...
Empresas pantalla, testaferros… Así funcionaba el entramado de narcotráfico del exjefe de la UDEF con el que logró un patrimonio millonario Fuente: LASEXTA (Ver Noticia Original) ¿Cómo lo hacía? El exjefe de la UDEF generó...
Cayó alias Morena, presunta líder del Clan del Golfo: administraba las municiones del grupo armado en Antioquia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La investigación del Ejército detalló que el material de guerra administrado por...
Supersociedades somete a la empresa colombo-venezolana Monómeros al ‘máximo grado de supervisión’ en medio de su posible venta Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La medida de “control” busca preservar la empresa como unidad productiva...
Cayó presunto testaferro del Clan del Golfo en Medellín: tenía más de $700 millones para financiar al grupo armado Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El sospechoso hacía parte de la subestructura Edwin Román Velázquez...
Desarticulada red que habría legalizado dineros del narcotráfico con inversiones en el sector salud Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los recursos ilegales pertencerían a la estructura criminal ‘La Constru’, conocida...
Golpe al patrimonio ilícito del presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ señalado de cobrar por la salida de toneladas de cocaína por las costas del Caribe Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia...
Lujos, testaferros y corrupción Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) La escandalosa trama que envuelve al exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde debe ser rápidamente dilucidada por la Justicia. Días pasados, desde este espacio celebrábamos la...
Tráfico de armas en Rosario: 120 pistolas y fusiles, un taller de producción y los insólitos “testaferros” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Gastón Ávila a la Policía...
Maduro designa a Álex Saab como ministro de Industria y Producción Nacional Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Saab «impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso...