Categoría: Testaferro

Corrupción / Lavado de Activos / Testaferro

Supersociedades somete a la empresa colombo-venezolana Monómeros al ‘máximo grado de supervisión’ en medio de su posible venta

Supersociedades somete a la empresa colombo-venezolana Monómeros al ‘máximo grado de supervisión’ en medio de su posible venta Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La medida de “control” busca preservar la empresa como unidad productiva...

Concierto para Delinquir / Enriquecimiento Ilicito / Lavado de Activos / Testaferro

Desarticulada red que habría legalizado dineros del narcotráfico con inversiones en el sector salud

Desarticulada red que habría legalizado dineros del narcotráfico con inversiones en el sector salud Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los recursos ilegales pertencerían a la estructura criminal ‘La Constru’, conocida...

Concierto para Delinquir / Testaferro / Tráfico de Estupefacientes

Golpe al patrimonio ilícito del presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ señalado de cobrar por la salida de toneladas de cocaína por las costas del Caribe

Golpe al patrimonio ilícito del presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ señalado de cobrar por la salida de toneladas de cocaína por las costas del Caribe Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia...

Concierto para Delinquir / Delitos contra la Administración pública / Enriquecimiento Ilicito / Lavado de Activos / Testaferro

“Álex Saab es culpable”: los argumentos de apelación de la Fiscalía para sentenciar al empresario por millonario lavado de activos

“Álex Saab es culpable”: los argumentos de apelación de la Fiscalía para sentenciar al empresario por millonario lavado de activos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Para el ente investigador, el juez que absolvió a...