Expertos en LAFT
Proceso de extradición a Estados Unidos de Alex Saab se extendería hasta 2021 Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La defensa de Saab ha insistido en que la detención fue irregular, alegando que el...
Abogado de Saab se pregunta qué hay detrás de la reducción de cargos a su cliente Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El abogado Baltasar Garzón señala que de los ocho cargos que le...
Ñeñepolítica: Corte Suprema cita a versión libre a congresista Edward Rodríguez Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El representante a la Cámara por el Centro Democrático fue citado por la Sala de Instrucción del...
Abogado que ayudó a Baéz a lavar USD 33 millones fue testaferro de un grupo empresario venezolano Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Marcelo Ramos, el argentino titular de Helvetic, la firma suiza que se...
Un huracán de dinero de Alex Saab se formó sobre Antigua Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada...
EE. UU. ubica y congela US$ 700 millones vinculados a Álex Saab Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Parte estaba en cuentas en Liechtenstein; vienen más casos. Cabo Verde endurece medidas carcelarias. Liechtenstein, un...
Habla el nuevo abogado de Álex Saab en Colombia Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Camilo Bocanegra es experto en defender aforados. Representa, además, Otto Bula y Francisco Ricaurte. Aunque en la acusación por...
En firme la acusación contra Alex Saab y uno de sus contadores Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) En el curso de la investigación la Fiscalía estableció que la empresa Shatex S.A. habría sido...
Alex Saab denuncia que ha sido «torturado» para aceptar su extradición a EE.UU. Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) El empresario es señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y aprovecharse de contratos...
Informante revivió caso de iraníes que se lucraron del oro de Chocó Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Hassan Jalali Bidgoli y Amir Mohit Kermani son buscados en 197 países. El 28 enero de...