Expertos en LAFT
‘Yormancito’, el hermano del capo del Tren de Aragua ‘Larry Changa’ también está en Colombia: esto saben las autoridades Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El hombre sería uno de los principales testaferros del criminal...
Fiscalía recibió denuncia sobre empresa contratista influenciada por el Clan del Golfo Fuente: W RAIO (Ver Noticia Original) Según la representante Carolina Giraldo, la empresa Proicom S.A.S. tiene entre sus socios a Hipólito Mendoza...
Fiscalía afecta con fines de extinción de dominio cadena de restaurantes que pertenecería a presunto narco invisible Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los bienes están avaluados preliminarmente en 11.380 millones...
Urgente: redada entre Colombia y EE.UU. contra el narcotráfico y lavado de activos deja 21 capturados; casas de cambio en la mira Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En la mañana de este viernes...
Fiscalía afecta con fines de extinción de dominio bienes del hermano del extinto narcotraficante Pablo Escobar Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los predios, avaluados en más de 4.770 millones de...
Condena por lavado de activos a pareja de «Julito Kilo» Fuente: DIARIO DIGITAL (Ver Noticia Original) Nedalmy Elianys Ruiz Salas recibe 5 años de prisión suspendida por implicación en actividades ilícitas. La Procuraduría Especializada...
Justicia y Paz embargó la casa de ‘La tetona’, mujer de confianza de Hernán Giraldo Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La vivienda, adquirida en el pasado por Carmen Rincón, considerada como el “terror”...
Judicializado presunto integrante de red de testaferros del ‘Clan del Golfo’ Fuente: FISCLIAA GENERAL DE L NACION (Ver Noticia Original) Estaría involucrado en el blanqueo de más de 27.000 millones de pesos. La Fiscalía...
Judicializado clan familiar que estaría implicado en el blanqueo de activos del narcotráfico Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se trata de cuatro hermanos que habrían prestado sus nombres para adquirir...
Reconocida influenciadora paisa se daba una vida de lujos lavando dinero para el clan del Golfo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La mujer rifaba motocicletas y bonos para cirugías estéticas, tenía un parque automotor...