Expertos en LAFT
Judicializado presunto integrante de red de testaferros del ‘Clan del Golfo’ Fuente: FISCLIAA GENERAL DE L NACION (Ver Noticia Original) Estaría involucrado en el blanqueo de más de 27.000 millones de pesos. La Fiscalía...
Judicializado clan familiar que estaría implicado en el blanqueo de activos del narcotráfico Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se trata de cuatro hermanos que habrían prestado sus nombres para adquirir...
Reconocida influenciadora paisa se daba una vida de lujos lavando dinero para el clan del Golfo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La mujer rifaba motocicletas y bonos para cirugías estéticas, tenía un parque automotor...
Nunca tuve relación con Nicolás Petro: César Vásquez, tío de Days Vásquez Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) César Vásquez, tío de Daysuris Vásquez que sirvió de testaferro a Nicolás Petro, conversó en exclusiva con El Reporte...
Sada Goray maneja sus bienes mediante testaferros y empresas offshore en el extranjero, según colaborador eficaz Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Aparecen más declaraciones de los colaboradores eficaces que complican la situación legal de Sada...
Caso Nicolás Petro: se avecinan capturas e imputaciones de cargos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Un completo arsenal de pruebas presentó ante la Fiscalía el hijo mayor del presidente de la República, salpicando...
Medida privativa de la libertad para funcionaria judicial que habría prestado su nombre para ocultar bienes de alias Candado Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación...
La Justicia de Estados Unidos aplazó el comienzo del juicio contra el ex jefe de inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex general, extraditado la semana pasada desde...
El rastro de los dineros entre Piedad Córdoba y el empresario Álex Saab Fuente: PULZO (Ver Noticia Original) Detrás de una docena de transacciones bancarias hay un hombre en común: César Ruiz Sandoval, un...
Testaferros de alias Fritanga habrían ocultado una fortuna de $9.600 millones Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Policía capturó a 10 personas que habrían ayudado a ocultar la fortuna de este temido narcotraficante,...