Expertos en LAFT
Testigos de Alex Saab podrán declarar por Zoom desde Venezuela Fuente: EL NACIONAL (Ver Noticia Original) Las declaraciones de los testigos presuntamente respaldarán que el empresario es un diplomático venezolano con derecho a inmunidad....
Así es como la familia de Otoniel y cercanos al Clan ocultaron dinero en Antioquia Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Lotes rurales en el Urabá. Apartamentos en Medellín. Cuentas bancarias. Motos de alto...
Comerciantes de El Hueco en Medellín, claves para lavarle dinero a “Otoniel” Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En este popular centro de comercio se lavó una buena parte de los dineros del narcotráfico...
Fiscalía adelantó operativo de extinción de dominio relacionado con Pablo Catatumbo Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La semana pasada ‘Laura qué sabe’ advirtió sobre un operativo de extinción de dominio y contra el...
Juez de EEUU aprueba mayor control de información clasificada en caso de Saab Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) Un juez de EE.UU. ordenó este jueves la designación de un oficial que controlará la información...
‘Memo Fantasma’ seguirá privado de su libertad Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Un juez rechazó el vencimiento de términos que alegaba la defensa de ‘Memo Fantasma’. El Juzgado 53 de control de Garantías de...
Capturan al Pablo Escobar brasileño, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Según la prensa brasileña, el hombre es un expolicía y utilizaba documentos falsos para burlar a...
JEP le cierra la puerta a supuestos testaferros de las Farc dueños de Supercundi Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Los hermanos Mora Urrea, vinculados por la Fiscalía a una atropellada investigación en la...
Fiscalía investiga a la delegada contra las finanzas criminales Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Luz Ángela Bahamón y Luz Cenid Arenas habrían ocultado pruebas y presionado a fiscales para judicializar a los empresarios...
Fijan audiencia de Alex Saab para el 29 de Agosto: defensa pretende llamar a funcionarios chavistas para declarar Fuente: LA PATILLA (Ver Noticia Original) Un juez de Estados Unidos fijó para el próximo 29...