Expertos en LAFT
La pandemia retrasó la audiencia de Alex Saab en Estados Unidos para programar el juicio por lavado Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La nueva fecha es el 16 de febrero. El juez Robert N....
El juicio a Alex Saab fue aplazado del 3 de enero a una fecha aún por determinar Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La nueva fecha del proceso al testaferro del dictador Nicolás Maduro se...
Tribunal ordena revisión al proceso de extinción en el caso Supercundi y Mercandrea Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Se trata del proceso que se adelanta contra Luis Alirio y Uriel Mora Urrea. El...
Ex funcionario del Gobierno de Rafael Correa alertó por “una posible actividad ilícita” de una empresa de Alex Saab en Ecuador Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex gerente del Banco Central, Mateo Villalba,...
Caso Alex Saab: juez federal programó el juicio para el próximo tres de enero Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Saab, de 49 años, enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero...
Empresario colombiano Alex Saab se declaró inocente ante la justicia de EE.UU. Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Desde que fue extraditado desde Cabo Verde a territorio estadounidense hace un mes, él barranquillero, señalado...
La Fiscalía estadounidense no quiere cerrar a la prensa ni al público las audiencias del caso Alex Saab Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Subrayó que hay gran interés, que no supone riesgos para llevar...
Fiscalía embarga bienes de alias ‘Soldado’ Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Al exjefe paramilitar, alias ‘Soldado’, le embargaron bienes por $20.000 millones. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas...
Juez de EE.UU. desestima la mayoría de cargos de lavado de dinero contra Saab Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Una corte de Estados Unidos pospuso hasta el 15 de noviembre la lectura de...
Aplazan audiencia en Miami de Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La audiencia de Saab fue aplazada este lunes en Miami hasta el 15 de noviembre, para...