Expertos en LAFT
Las mujeres de Otoniel, la columna vertebral del lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Cuatro mujeres movían el dinero producto del narcotráfico. También estuvieron involucrados dos pastores evangélicos. Dairo Antonio Úsuga...
Estos son los bienes de Alex Saab que ya están en poder de las autoridades colombianas Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación ya hizo la extinción de dominio...
Caso Álex Saab: Defensa pide que se archive su causa de extradición a EE. UU. Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Saab está detenido en Cabo Verde desde junio de 2020 a petición de...
Juez investiga si bienes del ‘cartel de la toga’ tienen origen lícito: SAE Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Director de la Sociedad de Activos Especiales, Alberto Ávila, revela el futuro de tales propiedades....
Alex Saab se juega su última carta para evitar la extradición a los Estados Unidos Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) El empresario colombiano es señalado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro....
La Justicia de Estados Unidos abrió un nuevo proceso contra Alex Saab y otros ciudadanos colombianos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El empresario barranquillero tiene una orden de extradición por parte de EEUU, la...
Alex Saab afirma que no traicionará a Nicolás Maduro ni al chavismo Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El empresario barranquillero envió una carta a través de diputado venezolano. El empresario colombiano, Alex Saab, se...
¿Quién es Alex Saab, qué tanto sabe y a quiénes pondría a hablar? Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) Noticias RCN conoció que Alex Saab en la Corte de Estados Unidos no solo podría...
El ajedrez geopolítico de Alex Saab Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Rusia, Estados Unidos, México y Venezuela son algunas fichas detrás de la decisión de Maduro de incluir al empresario en la mesa...
Gobierno de Venezuela incorpora a Alex Saab en su equipo de negociación Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Así lo dio a conocer el jefe de la delegación de gobierno venezolano, Jorge Rodríguez. El...