Cinco capturados en operativo del MP contra el lavado de dinero
Cinco capturados en operativo del MP contra el lavado de dinero
Fuente: LA RED (Ver Noticia Original)
En seguimiento a investigaciones la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional Civil realizó hoy cinco diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, con el objetivo de efectuar órdenes de aprehensión de personas sospechosas de cometer el delito de lavado de dinero u otros activos.
El operativo se realizó en inmuebles ubicados en los municipios de Ayutla y Ocós en el departamento de San Marcos.
Como resultado se logró la aprehensión de las siguientes personas:
Telma Karina Almengor Méndez
Milvia Nohemí López Almengor
Concepción Rosalbina Almengor Miranda
Vidal Alberto López Almengor
Andrés Marroquín Velásquez
La investigación:
El operativo tiene como origen una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial.
Durante la investigación la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos estableció que los detenidos Telma Karina Almengor Méndez, Milvia Nohemí López Almengor, Concepción Rosalbina Almengor Miranda y Vidal Alberto López Almengor, personas con vínculos familiares vendieron divisas por un monto de 222 mil 160 dólares de los Estados Unidos de América, utilizando dos bancos del sistema.
Asimismo, se determinó que Andrés Marroquín Velásquez durante el período del 13 de mayo de 2009 al 28 de agosto de 2011, realizó transacciones de venta de divisas en el sistema bancario, para ello hizo cambio de dólares a quetzales por la cantidad de $ 2, 113,063.00 equivalente a Q 15, 770,853.24
En las pesquisas preliminares realizadas por los fiscales, se estableció que las divisas que se han negociado en los bancos pueden pertenecer a terceras personas, desconociendo el origen y destino real de los fondos.
Las personas aprehendidas hoy no cuentan con un fundamento económico o legal evidente para realizar dichas transacciones, por lo que se presume podrían estar relacionadas a actividades de origen ilícito.
