El clan familiar que lavó 73.000 millones de pesos
El clan familiar que lavó 73.000 millones de pesos
Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original)
La organización se encargaba de reclutar viajeros que ayudaban a sacar del país millonarias sumas de dinero ocultó en maletas de doble fondo.
El “clan familiar” era dirigido, según la Fiscalía, por una persona que identificaron como Diego Alberto Vidal, alias El Viejo. Son más de cinco los familiares que integraban la organización encargada de lavar millonarias sumas de dinero de origen ilegal.
Alias El Viejo designaba roles entre sus familiares para completar toda la cadena criminal, desde ocultar el dinero, conseguir las personas que viajarían al exterior con maletas de doble fondo, hasta la distribución en Europa y Estados Unidos.
“En operativos simultáneos realizados en Bogotá, el CTI de la Fiscalía capturó a nueve personas que harían parte de la estructura delincuencial. La Fiscalía les imputará cargos por lavado de activos en concurso homogéneo y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario”, dijo Luz Ángela Bahamón, directora de lavado de activos de la Fiscalía.
La captura de algunos viajeros en los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, que tenían destinos internacionales, permitió descubrir el modus operandi de la organización y el origen de la modalidad.
“Cada evento permitió a los investigadores de la Fiscalía conocer detalles de la técnica criminal utilizada, constatar el lugar donde era acondicionado el equipaje e identificar a los presuntos integrantes de la estructura”.
Fueron seis las personas detenidas por la Fiscalía, entre otros la mamá de alias El Viejo, la hermana y dos primos. También destacaron la captura de una abogada, Lizet Paola Gary, según los investigadores, encargada de crear empresas fachada con el objetivo de ocultar el dinero.
El balance preliminar que hace la Fiscalía luego los operativos es que el “clan familiar” alcanzó mover más de 73.000 millones de pesos, sólo desde 2010.
