Counter Narcotics Designations and Designations Updates; Sanctions Compliance Guidance for the Maritime Shipping Industry
Counter Narcotics Designations and Designations Updates; Sanctions Compliance Guidance for the Maritime Shipping Industry
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
AGUAYO, Adrian (a.k.a. «AGUAYO SALAS, Adrian»; a.k.a. «LA ROBERTA»; a.k.a. «ROBERTA»), Chihuahua, México; Fecha de nacimiento: 29 de julio de 1980; Lugar de nacimiento, Chihuahua, México; nacionalidad: México; Género Masculino; C.U.R.P. AUXA800729HCHGXD02 (México) (individual) [ILLICIT-DROGAS-EO14059].
CARRASCO LEYVA, Josefa Yadira (a.k.a. «LA WERA»; a.k.a. «LA WERA PALENQUE»), México; Fecha de nacimiento: 14 de noviembre de 1978; Lugar de nacimiento, Chihuahua, México; nacionalidad: México; Género Femenino; C.U.R.P. CALJ781114MCHRYS03 (México) (individual) [ILÍCULO-DROGAS-EO14059].
NIETO FIERRO, Heber (a.k.a. «EVER NIETO»), México; Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1975; Lugar de nacimiento, Chihuahua, México; nacionalidad: México; Género Masculino; C.U.R.P. NIFH750928HCHTRB04 (México) (individual) [ILÍCULO-DROGAS-EO14059].
ORTEGA GALLEGOS, Jorge Adrián (a.k.a. «EL NARANJAS»; a.k.a. «NARANJAS»), México; Fecha de nacimiento: 7 de julio de 1983; Lugar de nacimiento, Chihuahua, México; nacionalidad: México; Género Masculino; C.U.R.P. OEGJ830707HCHRLR00 (México) (individual) [ILÍCULO-DROGAS-EO14059].
SALAS AGUAYO, Jesús (alias «CHUY»; alias «CHUYIN»; alias «EL CHUYIN»), México; Fecha de nacimiento: 29 de mayo de 1976; Lugar de nacimiento, Chihuahua, México; nacionalidad: México; Género Masculino; C.U.R.P. SAAJ760529HCHLGS03 (México) (individual) [ILÍCULO-DROGAS-EO14059].
Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:
R.Y H. EL REMATE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Chihuahua, México; Fecha de inicio de la organización: 13 de septiembre de 2007; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias por honorarios o contratos; Folio Mercantil No. 23967 (México) [ILLICIT-DROGAS-EO14059].
SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y PAQUETERIA TRES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Zapopan, Jalisco, México; Fecha de inicio de la organización: 21 de noviembre de 2023; Tipo de organización: Transporte y almacenamiento; Folio Mercantil No. N-2023100783 (México) [ILLICIT-DROGAS-EO14059].
Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:
MUNSA INTERNATIONAL INVESMENTS S.A., Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 155608664-2-2015 (Panamá) [SDNTK]. -Para- MUNSA INTERNATIONAL INVESMENTS S.A., Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 931597-1-521773 (Panamá) [SDNTK].
