Counter Narcotics Designations; Russia-related Designations and Update; Issuance of Russia-related General Licenses
Counter Narcotics Designations; Russia-related Designations and Update; Issuance of Russia-related General Licenses
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha emitido la Licencia General 25B , la Licencia General 36 , la Licencia General 37 y la Licencia General 38 relacionadas con Rusia .
Además, los siguientes nombres se agregaron a la lista de Nacionales especialmente designados (SDN) o se actualizaron en la lista de Identificaciones de sanciones sectoriales (SSI):
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
FAIZULLIN, Irek Envarovich (cirílico: ФАЙЗУЛЛИН, Ирек Енварович), Rusia; fecha de nacimiento 8 de diciembre de 1962; POB Kazán, Rusia; nacionalidad Rusia; Género Masculino (individual) [RUSSIA-EO14024].
FLORES MENDOZA, Severo (alias «REY MAGO»), Ameca, Jalisco, México; fecha de nacimiento 09 de noviembre de 1976; POB Tequila, Jalisco, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP FOMS761109HJCLNV04 (México) (individual) [ILÍCITA-DROGAS-EO].
GASILOV, Andrei Valeryevich, Moscú, Rusia; fecha de nacimiento 14 de julio de 1982; POB Gorky, Rusia; nacionalidad Rusia; ciudadano Rusia; Género masculino; Número de identificación fiscal 526310349913 (Rusia) (individual) [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: JSC ARGUMENT).
GODOY ARELLANO, Esther, México; fecha de nacimiento 26 de julio de 1968; POB Jerez, Zacatecas, México; nacionalidad México; Género femenino; CURP GOAE680726MZSDRS02 (México) (individual) [ILÍCITA-DROGAS-EO].
GONZALEZ ANGUIANO, Moisés, México; fecha de nacimiento 1 de abril de 1992; POB Culiacán, Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP GOAM920401HSLNNS03 (México) (individual) [ILÍCITA-DROGAS-EO].
GORKOV, Sergey Nikolaevich (cirílico: ГОРЬКОВ, Сергей Николаевич) (alias GORKOV, Sergei Nikolaevich; alias GORKOV, Sergei Nikolayevich; alias GORKOV, Sergey Nikolayevich), Rusia; fecha de nacimiento 1 de diciembre de 1968; POB Gay, Región de Oremburgo, Rusia; nacionalidad Rusia; Género masculino; Número de identificación fiscal 772900658791 (Rusia) (individual) [RUSSIA-EO14024].
GRIGORENKO, Dmitriy Yuryevich (cirílico: ГРИГОРЕНКО, Дмитрий Юрьевич), Rusia; fecha de nacimiento 14 de julio de 1978; POB Nizhnevartovsk, región de Tyumen, Rusia; nacionalidad Rusia; Género Masculino (individual) [RUSSIA-EO14024].
KOCHMAN, Evgeniy Borisovich (cirílico: КОЧМАН, Евгений Борисович) (alias KOCHMAN, Evgenii Borisovich), Rusia; Mónaco; Francia; fecha de nacimiento 25 de agosto de 1980; nacionalidad Rusia; Género masculino; Número de identificación fiscal 770465009803 (Rusia) (individual) [RUSSIA-EO14024].
MIRTOVA, Elena Yuryevna (cirílico: МИРТОВА, Елена Юрьевна) (alias MIRTOVA, Yelena (cirílico: МИРТОВА, Елена)), San Petersburgo, Rusia; fecha de nacimiento 6 de julio de 1961; POB Novokuznetsk, Rusia; nacionalidad Rusia; Género Femenino (individual) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: ROLDUGIN, Sergei Pavlovich).
MONTERO PINZON, Julio Cesar (alias «EL TARJETAS»), Puerto Vallarta, Jalisco, México; fecha de nacimiento 02 de junio de 1982; POB Puerto Vallarta, Jalisco, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP MOPJ820602HJCNNL05 (México) (individual) [ILÍCITA-DROGAS-EO].
MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich (cirílico: МОРДАШОВ, Алексей Александрович) (también conocido como MORDASCHOV, Alexey Alexandrovits; alias MORDASHOV, Aleksei Aleksandrovich; alias MORDASHOV, Aleksey Aleksandrovich; alias MORDASHOV, alias Alexey Alexandrovich), Moscú, Rusia Fecha de nacimiento 26 de septiembre de 1965; POB Cherepovets, región de Vologda, Rusia; nacionalidad Rusia; Género masculino; Número de identificación fiscal 352806209266 (Rusia) (individual) [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: SEVERGROUP LIMITED LIABILITY COMPANY).
MORDASHOV, Kirill Alekseyevich (cirílico: МОРДАШОВ, Кирилл Алексеевич), Moscú, Rusia; Fecha de nacimiento septiembre de 1999; nacionalidad Rusia; Género masculino; Número de identificación fiscal 352803586202 (Rusia) (individual) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich).
MORDASHOV, Nikita Alekseyevich (cirílico: МОРДАШОВ, Никита Алексеевич), Moscú, Rusia; fecha de nacimiento 16 de diciembre de 2000; nacionalidad Rusia; Género masculino; Número de identificación fiscal 352807644913 (Rusia) (individual) [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich).
MORDASHOVA, Marina Aleksandrovna (cirílico: МОРДАШОВА, Марина Александровна) (alias MORDASHOVA, Marina Alexandrovna), Rusia; fecha de nacimiento 17 de mayo de 1979; nacionalidad Rusia; Sexo Femenino (individual) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich).
NISANOV, Dios Semenovich (cirílico: НИСАНОВ, ГОД СЕМЕНОВИЧ), Noviy Arbat, 31, 12-130, Moscú 121099, Rusia; fecha de nacimiento 24 de abril de 1972; POB Krasnaya Sloboda, Azerbaiyán; nacionalidad Rusia; alternativa nacionalidad Azerbaiyán; ciudadano Rusia; Género masculino; Pasaporte K00412210 (Chipre); Número de identificación fiscal 772374165781 (Rusia) (individual) [RUSSIA-EO14024].
NOVITSKY, Evgeny Grigorievich (cirílico: НОВИЦКИЙ, Евгений Григорьевич) (alias NOVITSKI, Evgeni Grigorevich; alias NOVITSKIY, Evgeniy; alias NOVITSKIY, Evgeny Grigorevich), Moscú, Rusia; Fecha de nacimiento 19 de noviembre de 1957; POB Asino, Óblast de Tomoskoi, Rusia; nacionalidad Rusia; Género masculino; Pasaporte 515458326 (Rusia); Número de identificación fiscal 770100160851 (Rusia) (individual) [RUSSIA-EO14024].
RESHETNIKOV, Maxim Gennadyevich (cirílico: РЕШЕТНИКОВ, Максим Геннадьевич), Rusia; fecha de nacimiento 11 de julio de 1979; POB Perm, Rusia; nacionalidad Rusia; Género Masculino (individual) [RUSSIA-EO14024].
RINCÓN GODOY, Angelberto, México; fecha de nacimiento 02 de junio de 1991; POB Autlán de Navarro, Jalisco, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP RIGA910602HJCNDN04 (México) (individual) [ILÍCITA-DROGAS-EO].
RINCÓN GODOY, Julio Efraín, México; fecha de nacimiento 19 de septiembre de 1995; POB Autlán de Navarro, Jalisco, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP RIGJ950919HJCNDL07 (México) (individual) [ILÍCITA-DROGAS-EO].
ROLDUGIN, Sergei Pavlovich (cirílico: РОЛДУГИН, Сергей Павлович) (alias ROLDUGIN, Sergey (cirílico: РОЛДУГИН, Сергей)), San Petersburgo, Rusia; Fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1951; POB Óblast de Sajalín, Rusia; nacionalidad Rusia; Género Masculino (individual) [RUSSIA-EO14024].
SAVELYEV, Vitaly Gennadyevich (cirílico: САВЕЛЬЕВ, Виталий Геннадьевич) (alias SAVELIEV, Vitaly Gennadyevich), Rusia; Fecha de nacimiento 18 de enero de 1954; POB Tashkent, Uzbekistán; nacionalidad Rusia; Género Masculino (individual) [RUSSIA-EO14024].
SLYUSAR, Yury Borisovich (cirílico: СЛЮСАРЬ, Юрий Борисович) (también conocido como SLYUSAR, Yuri Borisovich; también conocido como SLYUSAR, Yurii Borisovich), Moscú, Rusia; fecha de nacimiento 20 de julio de 1974; POB Rostov-on-Don, Rusia; nacionalidad Rusia; Género Masculino (individual) [RUSSIA-EO14024].
ZAKHAROVA, Mariya Vladimirovna (cirílico: ЗАХАРОВА, Мария Владимировна) (alias ZACHAROVA, Maria; alias ZAKAROVA, Marija; alias ZAKHAROVA, Maria Vladimirovna; alias ZAKHAROVA, Mariia Vladimirovna), Rusia; fecha de nacimiento 24 de diciembre de 1975; POB Moscú, Rusia; nacionalidad Rusia; Género Femenino (individual) [RUSSIA-EO14024].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
IMPERIAL YACHTS SARL (también conocido como IMPERIAL YACHTS LIMITED; también conocido como IMPERIAL YACHTS LTD), 27, Bd Albert 1Er, Ermanno Palace Bloc A-7ETG-N01, 98000, Mónaco; Moscú, Rusia; PO Box 437 Kensington Chambers, 46 50 Kensington Place, St Helier JE4 0ZE, Jersey; Reino Unido; Organización Fecha de creación 2005; Número de registro 08S04803 (Mónaco) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: KOCHMAN, Evgeniy Borisovich).
IRONSTONE MARINE INVESTMENTS, SCF Unicom Tower, Maximos Plaza, a8, Maximou Michailidi Street, Neapolis, Limassol 3106, Chipre; Tipo de organización: Actividades de sociedades de cartera; Tipo de objetivo Empresa privada; Número de identificación IMO 3001731 [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: PUTIN, Vladimir Vladimirovich).
ARGUMENTO JSC (también conocido como ARGUMENTO JSC; también conocido como ARGUMENTO DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA), Ul. 2-Ya Entuziastov D. 5, K. 40, Piso 4, Kom. 8A, Oficina 3, Moscú 111024, Rusia; Oficina 36, ul Novorossiyskaya 163R, Gelendzhik, Krasnodarskiy Kray 353460, Rusia; Fecha de establecimiento de la organización 10 de diciembre de 2020; número de identificación fiscal 7720649916 (Rusia); número de identificación IMO 6297782; Número de registro 1207700471110 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: PUTIN, Vladimir Vladimirovich).
Compañía de responsabilidad limitada Algoritm (Cyrillic: общество с граниченной ответственнood cosa а ° аорит,000) (AKA LLC ALGORITM (Cyrillic: оо алрит)), 33 POBODED, CHYRIA, CHIRILICM: о °)), 33 POOBEY, CHIRILICM, CHYRIA, CHYRIA; número de identificación fiscal 3528112847 (Rusia); Número de registro 1063528067272 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich).
CORPORACIÓN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA GELIOS (cirílico: ОБЩЕСТВО C ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕЛИОС) (también conocido como «HELIOS»), Liniya 13-ya vod A, pom. 80, San Petersburgo 199178, Rusia; Organización Fecha de creación 23 de mayo de 2013; Número de identificación fiscal 7801602842 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO REVIVAL DE LAS TRADICIONES MARÍTIMAS).
Asociación sin fines de lucro Revival of Maritime Traditions (también conocido como Asociación sin fines de lucro Revival of Maritime Traditions; también conocido como Asociación sin fines de lucro Revival of Maritime Traditions; Aka Revival of Maritime Traditions (cirílico: esión зждение мрих т т. 9/6, lit. A, pom. 3n, San Petersburgo 199004, Rusia; Fecha de establecimiento de la organización 20 de octubre de 2009; número de identificación fiscal 7805303650 (Rusia); Número de registro 1097800006380 (Rusia) [RUSSIA-EO14024].
NORD GOLD PLC (antes conocido como NORD GOLD SE; antes conocido como NORD GOLD UK SOCIETAS; también conocido como NORDGOLD), 27 Dover Street, Mayfair, Londres W1S 4LZ, Reino Unido; Rusia; Burkina Faso; Guinea; Fecha de establecimiento de la organización 24 de junio de 2016; Número de empresa 13287342 (Reino Unido) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich; Vinculado a: MORDASHOVA, Marina Aleksandrovna).
CORPORACIÓN DE ACTIVOS DE O’NEILL (alias CORP DE ACTIVOS DE O’NEILL), Islas Caimán; C, SCF Unicom Tower, Maximos Plaza, 18, Maximou Michailidi Street, Neapolis, Limassol 3106, Chipre; Tipo de organización: Actividades de sociedades de cartera; Tipo de objetivo Empresa privada [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: PUTIN, Vladimir Vladimirovich).
OOO BILDING MENEDZHMENT (cirílico: ООО БИЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ) (también conocido como BLD MANAGEMENT; también conocido como «BILDING MANAGEMENT»), Per. Butikovskii D. 7, Piso 3, Pom. I Komnata 1, Moscú 119034, Rusia; Fecha de establecimiento de la organización 27 de julio de 2016; número de identificación fiscal 7703413861 (Rusia); Número de registro 1167746703464 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: KOCHMAN, Evgeniy Borisovich).
OOO NORD MARIN INZHINIRING (cirílico: OOO НОРД МАРИН ИНЖИНИРИНГ) (también conocido como NORD MARIN INZHINIRING), Sh. Leningradskoe D. 39, Str. 6, Pom. XXIV, Moscú 125212, Rusia; Fecha de establecimiento de la organización 27 de julio de 2016; número de identificación fiscal 7743165541 (Rusia); Número de registro 1167746706137 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: KOCHMAN, Evgeniy Borisovich).
OOO NORD MARINE (cirílico: ООО НОРД МАРИН) (también conocido como NORD MARINE), ul. Rochdelskaya D. 11/5, Str. 1, Moscú 123100, Rusia; Organización Fecha de creación 16 de abril de 2001; número de identificación fiscal 7716204897 (Rusia); Número de registro 1027700401024 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: KOCHMAN, Evgeniy Borisovich).
OOO YAKHT-TREID (cirílico: ООО ЯХТ-ТРЕЙД) (también conocido como YAKHT TREID), Sh. Leningradskoe D. 39, Str. 6, Moscú 125212, Rusia; Organización Fecha de creación 01 de octubre de 2010; número de identificación fiscal 7743794726 (Rusia); Número de registro 1107746800270 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: KOCHMAN, Evgeniy Borisovich).
Pública empresa de acciones conjuntas Severstal (Cyrillic: пббличное аионерное оество серсталь) (también conocido como Pao Severstal (Cyrillic: пао серс c), 30 Mira Street, Chereepovets, Vologda Region 162608, Russia; número de identificación fiscal 3528000597 (Rusia); Número de registro 1023501236901 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich).
SCF MANAGEMENT SERVICES CYPRUS LTD, Tower II, Maximos Plaza, Maximos Michailidis 18, Neapolis 3106, Chipre; Organización Fecha de creación 24 de enero de 1991; Número de IVA CY10042739H (Chipre); número de identificación fiscal 10042739H (Chipre); Número de registro C42739 (Chipre) [RUSSIA-EO14024].
Severgroup Limited Liability Company (Cyrillic: общество с граниченной ответственно lugar de Organización Fecha de creación 06 de febrero de 2002; número de identificación fiscal 3528080360 (Rusia); Número de registro 1023501241950 (Rusia) [RUSSIA-EO14024].
SRL SKYLINE AVIATION (también conocido como SKYLINE AVIATION LTD; también conocido como SKYLINE AVIATION SRL), Via Consiglio dei Sessanta, 99, Dogana, 47891, San Marino; Riesgo de sanciones secundarias: Regulaciones de sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201 y/o 589.209; Fecha de establecimiento de la organización 2016; Tipo de organización: Transporte aéreo de pasajeros; Número de identificación fiscal 26806 (San Marino) [UCRANIA-EO13685].
Los siguientes buques se han agregado a la lista SDN de OFAC:
FLYING FOX (ZGHN) Yate 9.022 TRB Bandera de las Islas Caimán; Identificación de registro de embarcaciones IMO 9829394; MMSI 319133800 (buque) [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: IMPERIAL YACHTS SARL).
GRACEFUL (UBGV8) Yate 2685 TRB Bandera de Rusia; Identificación de registro de embarcación IMO 1011551 (buque) [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: PUTIN, Vladimir Vladimirovich).
MADAME GU (ZGCW7) Yate 2.991 TRB Bandera de las Islas Caimán; Riesgo de sanciones secundarias: Regulaciones de sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201 y/o 589.209; Identificación de registro de embarcación IMO 1011331 (buque) [UCRANIA-EO13661] [RUSIA-EO14024] (vinculado a: SKOCH, Andrei Vladimirovich).
NEGA (cirílico: НЕГА) (J8Y4483) Yate Bandera de Rusia; Identificación de registro de embarcaciones RS 130280 (Rusia); MMSI 273337970 (buque) [RUSSIA-EO14024] (vinculado a: LIMITED LIABILITY CORPORATION GELIOS).
OLYMPIA (ZCGR) Yate 776GRT Bandera de las Islas Caimán; Identificación de registro de embarcaciones IMO 1006960; MMSI 319766000 (buque) [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: PUTIN, Vladimir Vladimirovich).
SEA RHAPSODY (V7VR9) Yate 1.503 TRB Bandera de las Islas Marshall; Riesgo de sanciones secundarias: Regulaciones de sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201 y/o 589.209; Identificación de registro de embarcaciones IMO 1010648; MMSI 538071180 (buque) [UCRANIA-EO13661] (vinculado a: KOSTIN, Andrey Leonidovich).
SHELLEST (Cirílico: ШЕЛЛЕСТ) (UBAO8) Yate Bandera de Rusia; Identificación de registro de embarcaciones RS 150443 (Rusia); MMSI 273385420 (buque) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: REVIVIMIENTO DE LAS TRADICIONES MARÍTIMAS DE LA ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO).
Los siguientes aviones se han agregado a la lista SDN de OFAC:
3A-MGU; Modelo de aeronave AS365 Dauphin; número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 6959; número de cola de la aeronave 3A-MGU; Riesgo de sanciones secundarias: Regulaciones de sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201 y/o 589.209 (aviones) [UCRANIA-EO13661] [RUSIA-EO14024] (vinculado a: SKOCH, Andrei Vladimirovich).
P4-MGU; Fecha de fabricación de aeronaves 18 de febrero de 2013; Aeronave Modelo A319; número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 5445; número de cola de la aeronave P4-MGU; Riesgo de sanciones secundarias: Regulaciones de sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201 y/o 589.209 (aviones) [UCRANIA-EO13661] [RUSIA-EO14024] (vinculado a: SKOCH, Andrei Vladimirovich).
T7-OK; Fecha de fabricación de aeronaves 2014; Modelo de aeronave BD700-1A10 Global 6000; número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 9576; Riesgo de sanciones secundarias: Regulaciones de sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201 y/o 589.209; Número de registro T7-OKY (San Marino) (avión) [UCRANIA-EO13685] (Vinculado a: SRL SKYLINE AVIATION).
Se han realizado los siguientes cambios en la Lista de identificaciones de sanciones sectoriales de la OFAC:
LLC BALTECH (también conocido como BALTECH LLC; también conocido como OOO ‘BALTECH’), Rusia; Orden Ejecutiva 13662 Determinación de la Directiva – Sujeto a la Directiva 1; Riesgo de sanciones secundarias: Regulaciones de sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201 y/o 589.209; Para obtener más información sobre las directivas, visite el siguiente enlace: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives [UKRAINE-EO13662] (vinculado a: BANCO DE MOSCÚ) . -a-LLC BALTECH (Cyrillic: ООО БАЛТЕХ) (aka BALTECH LLC; aka LIMITED LIABILITY CORPORATION BALTECH (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЛТЕХ); aka OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU BALTEKH; aka OOO BALTECH; aka OOO BALTEKH), Ulitsa Yunnatov, Dom 3, Litro A, Ofis 15, San Petersburgo 192177, Rusia (cirílico: Улица Юннатов, Дом 3, Литер А, Офис 15, Санкт-Петербург 192177, Rusia); Orden Ejecutiva 13662 Determinación de la Directiva – Sujeto a la Directiva 1; Riesgo de sanciones secundarias: Regulaciones de sanciones relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201 y/o 589.209; Organización Fecha de creación 16 de diciembre de 2004; número de identificación fiscal 7840309622 (Rusia); número de registro 1047855168140 (Rusia); Para obtener más información sobre las directivas, visite el siguiente enlace: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.[UCRANIA-EO13662] (Vinculado a: BANCO DE MOSCÚ).
