Desmantelan banda dedicada al lavado de millonarios dineros del narcotráfico
Desmantelan banda dedicada al lavado de millonarios dineros del narcotráfico
Fuente: RCN RADIO (Ver Noticia Original)
La organización criminal que lavaba dinero y tenía por lo menos 49 bienes apropiados. Las autoridades colombianas, en alianzacon la agencia antidrogas norteamericana DEA,realizaron un operativo permitió la captura de 12 personas, miembros de una organización criminal dedicada a lavar activos del narcotráfico.
Así mismo, con estos operativo se logró la ocupación de 49 inmuebles, por un valor de más de $13 millones de dólares, pertenecientes a estas mismas organizaciones criminales.
Entre los detalles que se conocieron se destaca que en los años 2017 y 2018, esta organización, alcanzó a mover aproximadamente 98 millones de dólares, utilizando diferentes entidades bancarias, tanto extranjeras como nacionales, para la circulación de este dinero en el territorio nacional.
La organización contaba con todo un andamiaje empresarial para lavar el dinero, era liderada alias El Uno, quien se suicidó el pasado 15 de marzo por presuntas deudas contraídas con organizaciones criminales.
Sumado a esto, se conoció que también figuraban en el listado, los alias de ‘Tiburón’ y ‘Chucky’, dos reconocidos empresarios de la industria de marroquinería en el país.
«Estas personas recibían dinero proveniente de México, Costa Rica, Panamá y China, por medio de empresas fachada ubicadas en Centro América, principalmente Costa Rica y Panamá, tomaban contratos con el propósito de mover altas sumas de dinero ubicado en diferentes países, con el fin de colocarlos o bancarizarlos y pagarlos de manera física», dijo el alto oficial.
