Desmantelan un grupo criminal dedicado a cometer estafas a través de internet
Desmantelan un grupo criminal dedicado a cometer estafas a través de internet
Fuente: ONDA FUERTEVENTURA (Ver Noticia Original)
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘M@gya’, ha desarticulado un grupo delictivo integrado por seis personas y dedicado a cometer estafas a través de Internet, mediante la publicación de anuncios de venta de vehÃculos en una popular plataforma y en la que han resultado afectados vecinos de Fuerteventura.
Tras la operación, enmarcada en el ‘Plan prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia’, el Equipo @ de la Benemérita ha esclarecido alrededor de medio centenar de delitos, aunque la investigación continúa abierta ya que no se descarta la existencia de más afectados por la actividad delictiva ahora esclarecida.
Las actuaciones se iniciaron a finales del pasado año, cuando la Guardia CivilÂdetectó la comisión de un delito de estafa denunciado por una vecina de Totana, que habÃa realizado dos trasferencias a cuentas bancarias ubicadas en Alemania por la supuesta compra de un vehÃculo, sin haber recibido el producto adquirido.
De la investigación se hizo cargo el Equipo @. Poco después identificó al titular de la cuenta bancaria que habÃa recibo las transferencias de la denunciante y comprobó que existÃa un elevano número de transferencias como las de la vÃctima, por lo que se amplió la investigación con la finalidad de determinar si se encontraban ante un entramado delictivo dedicado a cometer estafas.
Los guardias civiles identificaron y ubicaronÂa un nutrido grupo de vÃctimas de estafas y descifraron la forma ilÃcita de actuación del grupo criminal que se encontraba tras los fraudes.
Hasta el momento, los guardias civiles del Equipo @ han esclarecido alrededor de medio centenar de delitos en los que se han visto afectadas vÃctimas de Murcia –en Totana y Mazarrón–, AlmerÃa, Huelva, Alicante, Pontevedra, Tenerife y Fuerteventura.
La Guardia Civil ha concluido la primera fase de la operación con la identificación, localización e investigación de seis integrantes del grupo delictivo en Madrid (4), Fuerteventura y Alicante, a los que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de los delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
‘Modus operandi’
En la forma ilÃcita de actuación del grupo delictivo se halla un patrón común que une a todos los perjudicados. Y es que todas las vÃctimas establecen contacto con la red delictiva a través de unas ofertas de venta de vehÃculos publicadas en una conocida plataforma digital desde varios perfiles.
Los anuncios en sà tienen también un factor común: un precio muy bajo. La venta del vehÃculo usado a un precio notablemente inferior al de mercado, para no levantar sospechas, se argumenta, entre otros motivos, con procesos de divorcio del actual propietario, que la titular es azafata de vuelo y ya no se hace uso del vehÃculo o, simplemente, que ya no lo necesita
Cuando la vÃctima ‘pica’ y se interesa por algún anuncio es derivada a una supuesta empresa de transportes, que supuestamente se va a encargar de la gestión de compra-venta del vehÃculo, facilitándole un número de teléfono de contacto.
La conversación con la supuesta empresa era siempre mediante apliaciones de mensajerÃa instantánea, declinando las llamadas telefónicas, a través de las cuales les enviaban la documentación del trámite que se iba a realizar, como contrato de compra-venta, factura proforma, etc., utilizando identidades falsas y usurpadas.
El supuesto fraude finalizaba con la aportación de un número de cuenta bancaria de Alemania al que las vÃctimas tenÃan que realizar la transferencia del dinero acordado. Trámite que no era compensado por la parte ofertante con la entrega del vehÃculo adquirido y, además, no volvÃan a tener ningún tipo de contacto.
El entramado ahora desmantelado habÃa creado tres páginas web idénticas pero con distinto nombre, llegando a suplantar la identidad de una empresa real, todo ello para dar un aspecto de veracidad y credibilidad a las vÃctimas.
Todos los perjudicados hallados por la Guardia Civil han indicado que las cantidades solicitadas para adquirir los supuestos vehÃculos a la venta oscilaban entre 4.200 euros y 6.000 euros. La pista del dinero de las transferencias a entidades bancarias alemanas ha llevado a los investigadores hasta otras personas de España y Polonia.
La operación la ha desarrollado el Equipo @ de Lorca, dirigida judicialmente por el Juzgado de Instrucción de Totana (Murcia), que ha contado con la colaboración de sus homólogos de Madrid, Fuerteventura (Las Palmas) y Alicante, en la investigación de los sospechosos, y otros equipos @ de la Guardia Civil para la localización de vÃctimas de la red delictiva ahora desmantelada.
Los guardias civiles continúan con la operación abierta con la finalidad de localizar a más vÃctimas de este tipo de estafas e identificar al resto de integrantes de la organización criminal.
