Detienen a 17 personas por blanquear dinero del narcotráfico a través de licencias VTC
Detienen a 17 personas por blanquear dinero del narcotráfico a través de licencias VTC
Fuente: EL CONFIDENCIAL (Ver Noticia Original)
La Policía Nacional ha intervenido tres vehículos de alta gama y una motocicleta, más de 21.000 euros en efectivo y una ingente cantidad de documentación y efectos informáticos
La Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Málaga un complejo entramado societario dedicado a blanquear dinero procedente de actividades relacionadas con el narcotráfico, a través de la compraventa de licencias vehículos de transporte con conductor (VTC).
Los investigadores han detenido a diecisiete personas por su presunta responsabilidad en los hechos, dieciséis en la provincia de Málaga y una en Ceuta, según ha informado la Policía.
La red, constituida por once empresas y liderada por un ciudadano originario de Sri Lanka, transmitió veintiséis licencias VTC y una decena de coches, en operaciones fraudulentas por valor de 1.400.000 euros.
Además, se han practicado dos registros en Marbella (Málaga) y un tercero en Málaga capital y se han intervenido tres vehículos de alta gama y una motocicleta, por valor de 150.000 euros, más de 21.000 euros en efectivo, y una ingente cantidad de documentación y efectos informáticos de interés para la investigación.
La investigación ha culminado recientemente después de constatarse la existencia de una red criminal que llevaba a cabo actividades de blanqueo de capitales, relacionadas a su vez con miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico, fundamentalmente en la Costa del Sol, y en menor medida en el Campo de Gibraltar y la ciudad autónoma de Ceuta.
Al frente de la trama se encontraba un ciudadano de Sri Lanka, asentado en la costa malagueña.
El desarrollo de la operación
En una primera fase operativa, se practicaron las entradas y registros en tres inmuebles, dos de ellos en Marbella, concretamente en un domicilio particular y un domicilio social, y otro en una gestoría situada en Málaga capital, y fue detenido el cabecilla de la organización.
En una segunda fase, se ha detenido a diecisiete personas, el grueso de ellas en la provincia de Málaga, y una persona en Ceuta.
Los investigadores ha concluido que las licencias VTC eran vendidas a personas vinculadas con el tráfico de drogas, las cuales disponían de grandes cantidades de dinero en efectivo y así posibilitaban la canalización de estos fondos mediante operativas sospechosas de blanqueo. Dichas operaciones se concretaron en la transmisión de 26 licencias y diez vehículos valorados en 1,4 millones de euros, un dinero de procedencia ilícita o de origen desconocido.
Los agentes han solicitado a la autoridad judicial competente, como medida cautelar, la prohibición de disponer, por parte de los investigados, de cinco inmuebles, 27 licencias VTC y otros tantos vehículos, por valor de 3.460.000 euros.
