Detienen a 9 personas sindicadas de lavado de dinero en Guatemala
Detienen a 9 personas sindicadas de lavado de dinero en Guatemala
Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original)
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este martes a nueve personas sindicadas de lavar más de 250 mil dólares a través de simulación de transacciones.
Los nueve sospechosos fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) en los departamentos (provincias) de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, ubicados al sureste de Guatemala.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) afirma que las personas capturadas habrían simulado transacciones para la compra de autos de alta gama, ocultando el origen de los fondos.
Las transacciones fingidas están estimadas en unos 250 mil dólares, de acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía.
El caso fue posible gracias al sistema de alerta de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entidad responsable de prevenir el lavado de dinero en el sistema bancario de Guatemala.
La Fiscalía detalló que estas personas habrían prestado sus identificaciones para facturar la comprar de autos lujosos, pero su perfil económico no sustenta el origen del dinero.
Las transacciones anómalas se realizaron entre el 8 y el 14 de octubre de 2020, según la misma fuente.
En Guatemala, según su legislación vigente, el lavado de dinero es castigado con penas de 6 a 20 años de prisión y con multas equivalentes al monto ilícito que se intentó emplear. EFE
