Eliminaciones de designaciones contra narcóticos; Actualizaciones de designaciones de Libia
Eliminaciones de designaciones contra narcóticos; Actualizaciones de designaciones de Libia
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS
Actualización de la lista de nacionales especialmente designados
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de OFAC:
HERRERA GARCIA, Otto Roberto (alias VILLAGRAN, Francisco), Guatemala; Fecha de nacimiento 14 de marzo de 1965; ciudadano de Guatemala (individual) [SDNTK].
VILLAGRAN, Francisco (alias HERRERA GARCIA, Otto Roberto), Guatemala; Fecha de nacimiento 14 de marzo de 1965; ciudadano de Guatemala (individual) [SDNTK].
NOVA CARVAJAL, Mary Luz, c / o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogotá, Colombia; c / o ABS HEALTH CLUB SA, Bogotá, Colombia; Fecha de nacimiento 19 de diciembre de 1974; nacionalidad colombia; ciudadano colombiano; Cedula No. 52253223 (Colombia) (individual) [SDNT].
OCHOA MESA, Reinaldo (alias «NATILLA»); Fecha de nacimiento 10 de mayo de 1957; POB Envigado, Antioquia, Colombia; Cedula No. 70546722 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: SEMILLANOS SA).
«NATILLA» (alias OCHOA MESA, Reinaldo); Fecha de nacimiento 10 de mayo de 1957; POB Envigado, Antioquia, Colombia; Cedula No. 70546722 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: SEMILLANOS SA).
SEMILLANOS SA, Carrera 43 A 1 Sur 100 Of 1705, Medellín, Antioquia, Colombia; Hacienda El Cedro, Km 5 Vía Rabolargo, Cerete, Córdoba, Colombia; NIT # 811034178-0 (Colombia) [SDNTK].
ROSENTHAL COELLO, Yankel Antonio, Contiguo Río Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; 1395 Brickell Ave 3404, Miami, FL 33131, Estados Unidos; Fecha de nacimiento 31 de octubre de 1968; POB Honduras; Pasaporte B139300 (Honduras); DNI Nº 0501196808151 (Honduras); RTN 05011968081512 (Honduras) (individual) [SDNTK] (vinculado a: SHELIMAR INVESTMENTS, LTD; vinculado a: SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS II, INC; vinculado a: SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS III, INC; vinculado a: DESLAND OVERSEAS, LTD; Vinculado a: PREYDEN INVESTMENTS, LTD).
SHELIMAR INVESTMENTS, LTD, Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British [SDNTK].
DESLAND OVERSEAS, LTD, 3er piso, Ginebra Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas [SDNTK].
PREYDEN INVESTMENTS, LTD, 3er piso, Ginebra Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas [SDNTK].
SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS II, INC, Miami, FL, Estados Unidos [SDNTK].
SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS III, INC, Golden Beach, FL, Estados Unidos; Número de identificación fiscal 270800357 (Estados Unidos) [SDNTK].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de OFAC:
DABBASHI, Ahmed (alias AL DABBASHI, Ahmad Mohammed Omar Al Fituri; alias «Amu»), Sabratha, Libia; Fecha de nacimiento 05 de julio de 1988; nacionalidad libia; Sexo Masculino (individual) [LIBIA3]. -a- DABBASHI, Ahmed (alias AL DABBASHI, Ahmad Mohammed Omar Al Fituri; alias AL-FITOURI, Ahmad Oumar Imhamad (en árabe:احمد عمر امحمد الفيتوري); alias «Amu» ), Sabratha, Libia; Fecha de nacimiento 05 de julio de 1988; alt. Fecha de nacimiento 07 de mayo de 1988; nacionalidad libia; Género masculino; Pasaporte LY53FP76 emitido el 29 de septiembre de 2015; DNI Nº 119880387067 (Libia) (individual) [LIBIA3].
DORDA, Abu Zaid (también conocido como DORDA, Abouzid Omar; también conocido como DORDA, Abu Zayd Umar; también conocido como DORDA, Bu Zaid; también conocido como DOURDA, Abu Zaid Omar; también conocido como DURDA, Abu Zeid Omar); Fecha de nacimiento 04 de abril de 1944; Director de la Organización de Seguridad Externa (individual) [LIBIA2]. -to- DORDA, Abu Zaid (también conocido como ABUZED OE, Dorda; también conocido como DORDA, Abouzid Omar; también conocido como DORDA, Abu Zayd Umar; también conocido como DORDA, Bu Zaid; también conocido como DOURDA, Abu Zaid Omar; también conocido como DURDA, Abu Zeid Omar ), Libia; Egipto; Fecha de nacimiento 04 de abril de 1944; Género masculino; El pasaporte FK117RK0 (Libia) emitido el 25 de noviembre de 2018 expira el 24 de noviembre de 2026; alt. El pasaporte FK117RKO (Libia) emitido el 25 de noviembre de 2018 expira el 24 de noviembre de 2026; Director de la Organización de Seguridad Externa (individual) [LIBIA2].
GADDAFI, Ayesha (alias AL-GADDAFI, Ayesha; alias AL-QADHAFI, Aisha; alias ELKADDAFI, Aisha; alias EL-QADDAFI, Aisha; alias GADDAFI, Ayesha; alias GADHAFI, Aisha; alias GHADAFFI, Aisha; alias GHATHAFI, Aisha; también conocido como GHATHAFI, Aisha Muammer; también conocido como QADDAFI, Aisha; también conocido como QADHAFI, Aisha); Fecha de nacimiento 1977; alt. Fecha de nacimiento 1976 (individual) [LIBIA2]. -a-QADHAFI, Ayesha (aka AL-GADDAFI, Ayesha; aka AL-QADHAFI, Aisha; aka ELKADDAFI, Aisha; aka EL-QADDAFI, Aisha; aka GADDAFI, Ayesha; aka GADHAFI, Aisha; aka GHADAFFI, Aisha; aka GHATHAFI , Aisha; también conocido como GHATHAFI, Aisha Muammer; también conocido como QADDAFI, Aisha; también conocido como QADHAFI, Aisha; también conocido como QADHAFI, Aisha Muammar Muhammed Abu Minyar )Omán Fecha de nacimiento 1977; alt. Fecha de nacimiento 1976; alt. Fecha de nacimiento 01 de enero de 1978; POB Trípoli, Libia; Género femenino; Pasaporte 215215 (Libia); alt. Pasaporte 428720 (Libia); alt. Pasaporte B / 011641; alt. El pasaporte 03824970 (Omán) emitido el 4 de mayo de 2014 expira el 3 de mayo de 2024; DNI Nº 98606612 (individual) [LIBIA2].
JADHRAN, Ibrahim (también conocido como AL-JADRAN AL-MAGHRIBI, Ibrahim Saad; también conocido como JATHRAN, Ibrahim), Libia; Fecha de nacimiento 1979 a 1982; POB Ajdabia, Libia; nacionalidad libia; Sexo Masculino (individual) [LIBIA3]. -a- JADHRAN, Ibrahim (alias AL JADHRAN, Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud; alias AL-JADRAN AL-MAGHRIBI, Ibrahim Saad; alias JADHRAN, Ibrahim Saeed Salim; alias JATHRAN, Ibrahim ), Libia; Fecha de nacimiento 29 de octubre de 1982; alt. Fecha de nacimiento 1979 a 1982; POB Ajdabia, Libia; nacionalidad libia; Género masculino; Pasaporte S / 263963 emitido el 8 de noviembre de 2012; DNI Nº 119820043341; Tarjeta de identificación personal 137803 (individual) [LIBIA3].
KOSHLAF, Mohamed (alias KASHLAF, Mohamed; alias KHUSHLAF, Mohamed; alias KOSHLAF, Mohamed al-Aameen al-Arabi; alias «Al Qasseb»), Zawiya, Libia; Fecha de nacimiento 12 de diciembre de 1985; POB Zawiya, Libia; nacionalidad libia; Sexo Masculino (individual) [LIBIA3]. -a-KOSHLAF, Mohamed (en árabe:محمد كشلاف) (alias KASHLAF, Mohamed; alias KASHLAF, Mohammed Al Amin Al-Arabi (en árabe:محمد الأمين العربي كشلاف); alias KHUSHLAF, Mohamed; alias KOSHLAF, Mohamed al-Aameen al-Arabi; alias «Al Qasseb» ), Zawiya, Libia; Fecha de nacimiento 12 de diciembre de 1985; alt. Fecha de nacimiento 02 de diciembre de 1985; POB Zawiya, Libia; nacionalidad libia; Género masculino; Pasaporte C17HLRL3 emitido el 30 de diciembre de 2015 (individual) [LIBIA3].
ZEUS (9H5319) bandera de Malta; Identificación del registro del buque IMO 04714 (buque) [LIBYA3] (Vinculado a: ANDREA MARTINA LIMITED). -a- ZEUS(9H5319) Barco pesquero bandera de Malta; Identificación del registro del buque IMO 8799619 (buque) [LIBYA3] (Vinculado a: ANDREA MARTINA LIMITED).
