Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido por aparente lavado de activos en Quito, la tarde del 15 de julio de este año. La Fiscalía General del Estado investiga el caso donde se involucran millones de dólares.
Según la investigación, los detenidos serían parte de «un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra venta de divisas y/o prestamistas».
Uno de los implicados es funcionario de la UAFE, ente de control para evitar que se comentan esta clase de delitos. Por medio de su cargo permitió que las personas involucradas no sean reportadas por dicha institución.
«El monto de ingresos de los investigados de 2016 a 2023 sería de 21 683 451.12 dólares», señaló la Fiscalía, sin especificar más detalles acerca del caso.
Según Teleamazonas, la mañana de este 16 de julio de 2024 se instaló la audiencia de formulación de cargos contra los implicados en el Complejo Judicial Norte. Ellos podrían enfrentar una pena de hasta trece años de prisión y una multa equivalente al duplo del monto de los activos objetivo del delito, de acuerdo con el artículo 317 del Código Integral Penal (COIP).
UAFE reacciona a detención
Por medio de un comunicado, la UAFE comunicó que están coordinando acciones por este caso. «Esta acción coordinada no solo revela las estructuras organizadas de la delincuencia, sino que también fortalece nuestra capacidad para combatirlas y recuperar activos obtenidos de manera ilícita», afirmó la institución.
Igualmente, reafirmó su compromiso de «cero impunidad» y para la «depuración de las instituciones del Estado».
