Empresa minera habría lavado $ 2,4 billones en negocios con oro
Empresa minera habría lavado $ 2,4 billones en negocios con oro
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Fiscalía capturó a 11 personas, entre ellas el gerente de Comercializadora CIJ Gutiérrez.
Nación descubrió un presunto carrusel de proveedores que habrían servido de fachada a la Comercializadora CIJ Gutiérrez para mover grandes cantidades de oro extraído ilegalmente.
La operación, denominada ‘la leyenda del Dorado Fase II’, dejó en evidencia las maniobras ilícitas a las que habrían recurrido grandes comercializadoras para sacar del país toneladas de oro producto de la minería ilegal, y así lavar los beneficios de esa actividad ilícita.
La Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía, encontró que CIJ Gutiérrez tenía un carrusel de supuestos proveedores y subproveedores de oro.
Además, los peritos del ente acusador verificaron las transacciones realizadas en los últimos diez años por la comercializadora y descubrieron varias operaciones ficticias que comprometen activos cercanos a los 2,4 billones de pesos.
En la investigación se encontró que las empresas fachadas no cumplían con la razón social registrada, manejaban capitales bajos, no tenían capacidad económica, estaban endeudadas, y figuraban en liquidación o disolución. Sin embargo, aparecían en papeles como titulares de operaciones comerciales por miles de millones de pesos.
Los investigadores registraron maniobras ilícitas como compra con personas inexistentes, operaciones ficticias y sin justificación; y transacciones con proveedores exclusivos, con antecedentes judiciales y sin capacidad económica.
Con base en el material probatorio recaudado por la Fiscalía, y gracias a una coordinación con el comando de apoyo de contrainteligencia militar y tropas de la IV División del Ejército, se lograron las capturas del representante legal, del contador y del revisor fiscal de la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez, y de otras personas naturales vinculadas al carrusel de proveedores.
¿Quiénes son los capturados?
La lista de capturados es esta: Andrés Vieira Gutiérrez, representante legal CIJ Gutiérrez; Juan Roberto Muñoz Zapata, revisor fiscal, y Guillermo Antonio Rojas Montoya, contador. También, Margarita Rosa Escobar Pérez, Elkin de Jesús Pérez Yepes, Sebastián Florez Vélez, Adolfo León Olano González, Saúl Horacio Rojas Arroyave, Marisela del Carmen Sanes Olmos, Henry Alexander Hernández Remolina y José Guillermo Ortiz Olarte.
Las audiencias con los capturados se adelantarán ante un juez de control de garantías en Medellín y en ellas se les imputarán cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
