Esta es la tarjeta de crédito de Álex Saab que enreda a 2 colombianos
Esta es la tarjeta de crédito de Álex Saab que enreda a 2 colombianos
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
El barranquillero pedirá que Cabo Verde lo recluya en un hotel por cárcel. ¿Qué viene ahora? En las próximas horas, la defensa del barranquillero Álex Saab le exigirá a Cabo Verde que acate de inmediato la decisión del Tribunal de Justicia de África Occidental que ordenó sacarlo de prisión y darle detención domiciliaria.
Tal como lo había anticipado este diario, su defensa alagaba que ya se habían vencido los términos para que se le resolviera su situación sin que la justicia de Cabo Verde decidiera dejarlo libre o extraditarlo a Estados Unidos.
Álex Saab tiene nacionalidad colombiana y venezolana. El régimen le dio pasaporte diplomático.
Pero EL TIEMPO estableció que su defensa irá más allá. Le pedirá al mismo Tribunal que ordene su libertad, en audiencia el 10 de enero de 2021, bajo el argumento de que Estados Unidos le retiró 7 cargos a Saab relacionados con unas tarjetas de crédito a través de las cuales inyentó recursos al sistema financiero de Estados Unidos.
Se trata de las tarjetas reveladas el pasado domingo por EL TIEMPO que involucran en el caso a dos empresarios colombianos: Juan José y Reinaldo Slebi de la Rosa, reconocidos golfistas, dueños de empresas en Colombia y Panamá y miembros de un exclusivo club barranquillero.
Esta es la tarjeta American Express amparada a nombre Álvaro Pulido que la DEA rastrea.
Álvaro Pulido, socio de Saab y señalado cómplice dentro de la operación de lavado por la que Estados Unidos los procesa.
Las American Express
EL TIEMPO estableció que entre las transacciones que aparecen en el expediente que sirvió de sustento para pedir la captura de Saab en Cabo Verde (el 13 de junio)
Fuentes enteradas del proceso le confirmaron a este diario que los giros están vinculados a una tarjeta de crédito de Juan José Slebi, que amparaba a Saab y Pulido: los números son 37695001271046 y 371695001272002, con fecha de vencimiento en abril de 2020 y octubre de 2016, respectivamente.
EL TIEMPO investigó y estableció que agentes de la DEA documentaron que por esa vía Saab movió a Estados Unidos al menos 420.000 dólares. Y este diario revela en exclusiva fotos de las American Express involucradas en la trama.
Esta es la tarjeta American Express de Juan José Slebi de la Rosa que ampara a la de Saab y a la de Pulido.
EE. UU. decidió retirar 7 cargos contra Saab porque sobrepasaban los topes de condena previstos en Cabo Verde para extraditarlo. Pero están en firme
‘Cargos siguen en firme’
Se indaga si la plata está vinculada a exportaciones de material de construcción, que ingresaron a Venezuela desde Ecuador, de manera irregular.
Sin embargo, fuentes federales le dijeron a EL TIEMPO que decidieron retirar los siete cargos contra Saab por esos movimientos bancarios, porque sobrepasaban los topes de condena previstos en Cabo Verde para extraditar a alguien. Pero legalmente siguen en firme.
Pero la defensa de Saab alegará ante el Tribunal de Justicia de África Occidental que, técnicamente, los cargos no existen en Cabo Verde.
Además, que el Tribunal le reconoció su estatus de agente especial del régimen de Nicolás Maduro, por lo cual su condena no procedía.
Para respaldar el tema de las tarjetas, entregó copias de los plásticos a nombre de Juan José Slebi y las dos amparadas a Álex Saab y a su amigo y cómplice Álvaro Pulido.
‘Testigos’
Para establecer su rol y saber si son terceros de buena fe, EL TIEMPO los buscó a los hermanos Salebi a través de sus teléfonos móviles, los de sus casas y a un correo electrónico. Pero al cierre de esta edición, no habían respondido los mensajes directos que se les dejaron.
Allegados al proceso aseguraron que los empresarios serían citados como testigos por la justicia de Estados Unidos dentro de los procesos contra Saab
