Exdirectivos de Electrofácil son procesados por lavado de dinero
Exdirectivos de Electrofácil son procesados por lavado de dinero
Fuente: PARAGUAY (Ver Noticia Original)
Cuatro exdirectivos de la empresa Electrofácil fueron imputados por la Fiscalía por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero. Para uno de ellos, los fiscales solicitaron prisión.
Fueron los fiscales Teresa Rojas y Aldo Cantero quienes procesaron a los extitulares de la firma Wisdom Product S.A.E.C.A; Luis Emilio Saguier Blanco, por quien pidieron prisión preventiva; Luis Emilio Saguier Cuquejo, Diego Roberto Jordán Bolfarini y Jazmín María Rodas, por quienes solicitaron medidas alternativas, así como el embargo de todos sus bienes e inhibición general de enajenar y gravar bienes, según el reporte de Judiciales.net.
Teniendo en cuenta la denuncia, Saguier Blanco y Gabriel Mersán de Gásperi vendieron el total de las acciones de las firma Electrofácil en el 2015 a Unicomer. Los directivos de Electrofácil acordaron con el nuevo dueño seguir dirigiendo la empresa.
Por su parte, Unicomer se percató de ciertas irregularidades en Electrofácil por lo que ordenó llevar a cabo una auditoría interna, informó el Ministerio Público.
Tras varias investigaciones, se detectaron irregularidades en la toma de decisiones, contrataciones y asignaciones de créditos realizados a nombre de Electrofácil con otras firmas.
Otro aspecto que descubrió la intervención es que se hacían negociaciones por montos o porcentajes de beneficios no convencionales y con extremados beneficios a la otra parte contratante.
De tal forma, desvicularon a Saguir Blanco, Mersán de Gásperi y Néstor Añazco.
