FAMILIA DE PEÑA NIETO, INVESTIGADA POR LAVADO DE DINERO
FAMILIA DE PEÑA NIETO, INVESTIGADA POR LAVADO DE DINERO
Fuente: POLEMON (Ver Noticia Original)
l ex presidente Enrique Peña Nieto y su familia Peña del Mazo son investigados por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos.
De acuerdo con el periodista de Contralínea, Miguel Badillo, la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió en contra del ex mandatario en el 2022 tiene avances y en ella están involucrados al menos 18 personas más, entre las que se encuentran familiares cercanos, ex parejas, padres, hermanos, tíos y sobrinos, y también sus socios.
Plasti-Esteril, S.A de C.V., y Desarrolladora Homex, SAB de C.V., serían las empresas que los familiares de Peña Nieto utilizaron para el blanqueo de capital y la evasión fiscal, sin embargo, las autoridades también investigan otras dos empresas que habrían sido empleadas con la misma finalidad: Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RL, y Expectras, S.A de C.V.
Los involucrados
La lista de las personas involucradas en las indagatorias y que son integrantes o están vinculadas con las familias Peña Nieto y Peña Del Mazo, son: el ex presidente Enrique Peña Nieto, accionista de Plasti-Esteril; su madre María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez; sus hermanos Arturo, Ana Cecilia y Verónica Peña Nieto, accionistas en Impulsora Agrícola La Laguna; su ex esposa Angélica Rivera Hurtado; Maritza Díaz Hernández, madre de uno de los hijos de Peña Nieto; Rocío Aurora Narváez Lugo, cónyuge de Germán Horacio Arturo Peña Del Mazo; Luis Arturo Peña Némer, accionista de Impulsora; Abril Tammy Mendívil Carbajal, esposa de Arturo Peña Nieto; Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, accionista de Homex; Felipe Alfredo Casahonda Cortés, accionista de Impulsora; Juan José Chimal Velasco, accionista de Impulsora; María del Pilar Némer Fernández, accionista de Impulsora; Germán Horacio Arturo Peña Del Mazo, accionista de Plasti-Esteril, y sus hijos Rocío, Claudia Alejandra, Angélica y Luis Arturo Peña Narváez.
El periodista detalla que las autoridades judiciales y fiscales han elaborado diagnósticos fiscales, financieros y aduanales de cada uno, en donde se expone su situación corporativa y cómo fueron beneficiados con recursos supuestamente mal habidos, porque habrían participado en la facturación, triangulación de recursos y movimientos en los circuitos financieros del país y del extranjero, cuyo dinero, según la UIF, salió de las cuentas bancarias de las empresas.
En el caso de Plasti-Esteril, conocida también como Baxter Atlacomulco, fue constituida en 1991, cuyos accionistas eran el propio Enrique y su hermano Arturo Peña Nieto, su padre Enrique Peña el Mazo (fallecido en 2005), su tío Arturo Peña Del Mazo y el ingeniero petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.
Sin embargo, dicha empresa supuestamente fue vendida un año después de ser fundada, 1992, a la empresa Esquisflex, la cual en 1997 fue absorbida por la transnacional farmacéutica Baxter International, Inc., la cual recibió múltiples contratos del gobierno federal por más de 10 mil 500 millones de pesos, después de que Peña Nieto asumió la Presidencia de la República en 2012.
Los contratos adquiridos por corporativo Baxter provienen principalmente de instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, de Pemex, de la Defensa y de otras dependencias.
Peña se intenta defender
El periodista de Contralínea señala que buscó a Peña Nieto para conocer su postura respecto a las tres carpetas de investigación que la UIF abrió en su contra. Precisa que el ex mandatario respondió por medio una persona cercana a él, y contestó que no le han permitido ofrecer pruebas en su defensa.
Dos de los hijos de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Foto: Especial
Al banquillo de los acusados
Miguel Badillo señala en su reportaje que Peña Nieto podría ser el primer ex presidente de la República del periodo neoliberal (los últimos 40 años) que se siente en el banquillo de los acusados y enfrente a la justicia por los procesos penales abiertos por tres delitos graves.
La FGR desarrolla los procedimientos de investigación contra el ex presidente Peña Nieto en tres carpetas por delitos federales: “el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. En esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”.
En la segunda carpeta, refirió que se trata de denuncias presentadas por autoridades hacendarias con operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Seguro Popular, desfalcado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.Foto: Cuartoscuro
La Fiscalía precisó: “se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.
La FGR explicó que “existe también una (tercera) carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”.
Añadió que “conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”.
Pablo Gómez. Foto: Galo Cañas Rodriguez / Cuartoscuro
Lo investigado hasta ahora
Las indagatorias de la FGR y de la UIF, encabezada por Pablo Gómez, abarcan operaciones financieras desde 2013 hasta la fecha, y documentan transferencias millonarias a paraísos fiscales de Irlanda -en donde hace años el expresidente Carlos Salinas de Gortari aquirió una lujosa residencia-, España y Estados Unidos.
La UIF también encontró depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesos, de los que Pablo Gómez aseguró que se desconoce su origen.
De acuerdo con la UIF, las alertas se encendieron a partir de transferencias financieras que generaron reportes de actividades vulnerables al lavado de dinero, en octubre de 2021, y se “detectó un esquema donde un expresidente de la República (Peña Nieto) obtuvo beneficios económicos”.
Pablo Gómez señaló al medio digital que de acuerdo con los análisis realizados por la Unidad, descubrió que el ex mandatario tiene vínculos corporativos en dos empresas (Plasti-Esteril, SA de CV, y Desarrolladora Homex, SAB de CV), las cuales tienen irregularidades fiscales y financieras.
El titular de la UIF explicó que entre 2015 y 2021, la empresa ‘B’ (Plasti-Esteril) envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1 mil 557 millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y 4 millones 942 mil 900 dólares.
“Asimismo, se identificó que la empresa ‘B’ (Desarrolladora Homex) en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros”, dijo Gómez a Contralínea.
En el caso de Plasti-Esteril, según la UIF, Peña Nieto comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de 2012, dijo Pablo Gómez.
La ruta del dinero
La UIF ha investigado la ruta del dinero entregado a Peña Nieto, y detalla que por medio de transferencias internacionales, recibió 26.1 millones de pesos de la siguiente manera: el 21de agosto de 2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos; el 29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario, al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.
La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional, y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022”.
En el mapa trazado por la UIF destacan operaciones de depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de 2013 a 2022, dinero del cual no se conoce su origen.
