FinCEN Files: dos venezolanos vinculados con Maduro están implicados
FinCEN Files: dos venezolanos vinculados con Maduro están implicados
Fuente: LA FM (Ver Noticia Original)
Alejandro Ceballos Jiménez y Samark José López Bello son mencionados en un análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) realizado a partir de documentos compartidos por el sitio informativo Buzzfeed News.
En el análisis del Icij de los documentos confidenciales filtrados el domingo también está la constructora brasileña Odebrecht por transferencias a un consorcioÂde Venezuela.
Según los Archivos FinCEN, entre 1999 y 2017 se llevaron a cabo movimientos potencialmente dudosos por valor de unos 2 billones de dólares en una serie de bancos.
Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción en Venezuela, es señalado de corrupción y malversación de fondos públicos por 79 transacciones con el Banco EspÃrito Santo (ahora Banesco USA), realizadas entre 2013 y 2014 por 262,8 millones de dólares.
Presidente del Grupo 7C, el patriarca presuntamente se benefició de relaciones cercanas con los gobiernos del fallecido expresidente Hugo ChávezÂ(1999-2013) y de su delfÃn Maduro, indica el informe.
«Las empresas de la familia Ceballos ganaron importantes contratos gubernamentales para obras públicas, como la construcción de escuelas y viviendas y la renovación de un gran estadio deportivo en Caracas», dice.
López Bello, considerado por el Tesoro como «el representante clave» del exvicepresidente venezolano y actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, aparece bajo el rótulo de corrupción por al menos dos transacciones realizadas entre 2013 y 2016 por dos bancos, Banesco USA y Cor Clearing (hoy Axos Financial), por 1,4 millones de dólares.
Odebrecht es mencionada por transferencias al Consorcio Oiv Tocoma de Venezuela que involucran a los bancos Deutsche Bank y Standard Chartered. El reporte del ICIJ señala 417 movimientos entre 2010 y 2016 por 677,6 millones de dólares.
El FinCEN, una unidad de inteligencia para combatir el lavado de dinero, emite SARs sobre potenciales delitos económicos pero éstas «no son necesariamente indicativas de mala conducta», subrayó el informe.
