Fiscalía llama a juicio a cerebro de desfalco a la DIAN

Fiscalía llama a juicio a cerebro de desfalco a la DIAN

Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original)

Olga Lucía Díaz, alias ‘La Patrona’, realizó movimientos financieros a través de 9 empresas fachada.

Se trata de Olga Lucía Díaz, alias ‘La Patrona’, señalada de ser el cerebro de un desfalco a la DIAN por una cifra superior a 2.3 billones de pesos.Â

Según la Fiscalía, Díaz realizó movimientos financieros a través de 9 empresas fachada, con las que se realizaron operaciones con más de 2 mil compañías legales.

Todo el ilícito se habría hecho a través de facturas falsas y empresas ficticias que operaban desde una bodega en el barrio Ricaurte en Bogotá.

Personas cercanas al círculo de la mujer están realizando acercamientos con la Fiscalía para entregar los nombres de otros involucrados en el millonario fraude.