Fiscalía logra condenas contra las personas que permitieron el blanqueo de más de 106.000 millones de pesos del ‘Clan del Golfo’
Fiscalía logra condenas contra las personas que permitieron el blanqueo de más de 106.000 millones de pesos del ‘Clan del Golfo’
Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
Los sentenciados hicieron parte del círculo de confianza del extraditado cabecilla de la estructura criminal conocido con el alias de Plástico.
Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal del circuito especializado de Medellín (Antioquia) condenó a 11 personas que permitieron a Jorge Eliecer Castaño Toro, alias Plástico, ocultar y dar apariencia de legalidad a los recursos ilícitos que obtuvo como cabecilla financiero y de las actividades narcotraficantes de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del ‘Clan del Golfo’.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos estableció que alias Plástico se valió de los hoy sentenciados para adquirir bienes y constituir empresas de papel en Antioquia, Córdoba y Chocó. De esta manera blanqueó más de 106.400 millones de pesos.
En ese sentido, los involucrados en las maniobras ilegales aceptaron, según su participación en los hechos, delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato y concierto para delinquir. Al reconocer su responsabilidad, mediante preacuerdo, recibieron diferentes penas como:
- Huber Andrés Herrera Jaramillo y Carlos Alberto Herrera Jaramillo, 5 años y 3 meses de prisión, y pago de una multa de equivalente a 1.850 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de
- Estid Osti y Óscar Octavio Castaño Toro, 5 años de prisión y multa de 500 SMLMV por el delito de lavado de
- Hernán de Jesús Velásquez, 4 años de prisión y pago de una multa de 333 SMLMV por el delito de
- Carlos Andrés Molina Ramírez, 4 años de prisión y pago de una multa que asciende a
1.518 millones de pesos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
- Dora Isabel Jaramillo Arboleda, 4 años de prisión y pago de una multa de 632 millones de pesos por el delito de enriquecimiento ilícito de
- Claudia Cristina Tabares Giraldo, 4 años de prisión y multa de 861 millones de pesos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
- Mónica Soto Marín, 4 años de prisión y multa de 704 millones de pesos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
- Zuleima Johana Velásquez Pareja, 4 años de prisión y multa de 916 millones de pesos por el delito de enriquecimiento ilícito de
- Luisa Fernanda Muñoz Moreno, 4 años de prisión y multa de 910 millones por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
