Inicia juicio contra exdirectivos de Élite por escándalo de libranzas

El próximo 12 de diciembre tendrán que acudir ante los estrados judiciales cuatro exdirectivos de la�comercializadora de libranzas Elite International Américas S.A.S., envuelta en un escándalo, por haber supuestamente captado de manera ilegal millonarias sumas de dinero. En dicha diligencia, la Fiscalía los acusará formalmente por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad de documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dinero y no reintegro producto de la captación.

Se trata de José Alejandro Navas Vengoechea y Marino Constantino Salgado Carvajal, socios fundadores y miembros principales de la junta directiva de Elite International Américas S.A.S. El primero es el representante legal de la sociedad y el segundo el vicepresidente de riesgo. Así como Jorge Enrique Navas Vengoechea, miembro suplente de la junta directiva y vicepresidente financiero de la sociedad; y José Felipe Salgado.

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Estas personas se encuentran libres por decisión de un juez que, en segunda instancia, consideró que no debían enfrentar el proceso estando detenidos. En este caso también será procesado Francisco Javier Odriozola, fundador y socio de�la comercializadora, quien fue detenido en España y a quién Colombia ya solicitó en extradición.

¿En qué consiste esta investigación? La libranza en una herramienta de crédito, en la que el empleador descuenta del salario de la persona que la adquiere, las cuotas del crédito a pagar y las gira directamente a las entidades operadoras, que pueden ser un banco, una sociedad o una cooperativa. �De acuerdo con la Fiscalía, Elite International�estaba dedicada a la compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades del sector, para luego venderlas a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses.

La Fiscalía encontró presuntos hechos irregulares en las operaciones de Elite International como “ventas que no tenían el respaldo de libranzas, ventas de pagarés que estaban en mora, ventas de libranzas que ya habían sido canceladas y se negociaban nuevamente, y el denominado ‘gemeleo’ de libranzas”. Según la Fiscalía, Elite sostuvo una relación directa de compra de cartera en libranzas con 16 sociedades.

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Entre ellas están, la Cooperativa Multiactiva de Vendedores Nacionales en Liquidación; Inversiones Alejandro Jiménez A.J. S.A.S; Cooperativa Multiactiva Nacional Colombiana; Cooperativa Multiactiva del Sistema de Gestión Empresarial y social; Credimed del Caribe S.A.S;  Cooperativa Multiactiva Coocrediangulo en liquidación; Cooperativa Mundocrédito; Mundocrédito Servicios S.A.S; Casaeymacag S.A.S; Cooperativa Multiactiva de Suba;�Alianzas Efectivas; y Crediasesoramos Créditos y Asesorías Profesionales S.A.S.

De acuerdo con el ente acusador, Elite habría hecho operaciones de lavado de activos por un monto superior a los $US7 millones de dólares. �“De los recursos obtenidos ilegalmente de manos de los inversionistas, Elite sacó del país al menos $US5 millones de dólares, de los cuales se ha logrado identificar que $US2 millones fueron destinados a empresas de los mismos involucrados”, señaló la Fiscalía al momento de la captura de José Alejandro Navas Vengoechea y Marino Constantino Salgado Carvajal, socios fundadores y miembros principales de la junta directiva de Elite International Américas S.A.S

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