Iran-related Designation Updates
Iran-related Designation Updates
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
El Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, ha identificado el sector financiero de la economía iraní de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13902. La OFAC ha emitidola Licencia General para Irán L – Autorizando ciertas transacciones que involucran instituciones financieras iraníes bloqueadas de conformidad con EO 13902. Además, la OFAC ha publicado las siguientes Preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con Irán842 ,843 ,844 ,845 ,846 y847. La pregunta frecuente 845 proporciona un período de liquidación de 45 días para las personas no estadounidenses involucradas en actividades previamente no sancionables que involucren al sector financiero iraní o instituciones financieras iraníes que ahora están sancionadas de conformidad con la EO 13902. Por último, la OFAC ha actualizado los siguientes nombres en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas:
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
AMIN INVESTMENT BANK (también conocido como AMINIB), No. 51 Ghobadiyan Street, Valiasr Street, Teherán 1968917173, Irán; Sitio web http://www.aminib.com [IRÁN]. -a- AMIN INVESTMENT BANK (también conocido como AMINIB; alias «AMIN IB»), No. 51 Ghobadiyan Street, Valiasr Street, Teherán 1968917173, Irán; Sitio web http://www.aminib.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13902].
BANK KESHAVARZI IRAN (también conocido como BANCO AGRÍCOLA DE IRÁN; también conocido como BANK KESHAVARZI), PO Box 14155-6395, 129 Patrice Lumumba St, Jalal-al-Ahmad Expressway, Teherán 14454, Irán; todas las oficinas en todo el mundo [IRÁN]. -a- BANK KESHAVARZI IRAN (también conocido como BANCO AGRÍCOLA DE IRÁN; también conocido como BANK KESHAVARZI), PO Box 14155-6395, 129 Patrice Lumumba St, Jalal-al-Ahmad Expressway, Teherán 14454, Irán; Sitio web www.agri-bank.com; alt. Sitio web www.bki.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; todas las oficinas en todo el mundo [IRAN] [IRAN-EO13902].
BANK MASKAN (también conocido como BANCO DE VIVIENDAS (DE IRÁN)), PO Box 11365/5699, No 247 3rd Floor Fedowsi Ave, Cross Sarhang Sakhaei St, Teherán, Irán; todas las oficinas en todo el mundo [IRÁN]. -a- BANK MASKAN (también conocido como BANCO DE VIVIENDAS – DE IRÁN), PO Box 11365/5699, No 247 3rd Floor Fedowsi Ave, Cross Sarhang Sakhaei St, Teherán, Irán; PO Box 11365-3499, Ferdowsi Ave, Cross Sarhang Sakhaie St, Teherán, Irán; Sitio web www.bank-maskan.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; todas las oficinas en todo el mundo [IRAN] [IRAN-EO13902].
BANK REFAH KARGARAN (también conocido como BANK REFAH; también conocido como WORKERS ‘WELFARE BANK (DE IRÁN)), No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq, Teherán 19917, Irán; todas las oficinas en todo el mundo [IRÁN]. -a- BANK REFAH KARGARAN (también conocido como BANK REFAH; también conocido como WORKERS ‘WELFARE BANK – OF IRÁN), No. 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq, Teherán 19917, Irán; No. 40, North Shiraz St, Mollasadra Ave, Teherán, Irán; 40, Northern Shirazi St, Molla Sadra Ave, Teherán 19917, Irán; Sitio web www.bankrefah.ir; alt. Sitio web www.refah-bank.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; todas las oficinas en todo el mundo [IRAN] [IRAN-EO13902].
BANK-E SHAHR, Sepahod Gharani, esquina de Khosro St., No. 147, Teherán, Irán [IRÁN]. -a- BANK-E SHAHR, Sepahod Gharani, Corner of Khosro St., No. 147, Teherán, Irán; Sitio web shahr-bank.ir; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13902].
EGHTESAD NOVIN BANK (también conocido como BANK-E EGHTESAD NOVIN; también conocido como EN BANK PJSC), Vali Asr Street, Above Vanak Circle, a través de Niayesh, Esfandiari Blvd., No. 24, Teherán, Irán; SWIFT / BIC BEGNIRTH [IRÁN]. -a- EGHTESAD NOVIN BANK (alias BANK EGHTESAD NOVIN; alias BANK-E EGHTESAD NOVIN; alias EN BANK PJSC), Vali Asr Street, Above Vanak Circle, a través de Niayesh, Esfandiari Blvd., No. 24, Teherán, Irán; BEGNIRTH SWIFT / BIC; Sitio web www.enbank.ir; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13902].
GHARZOLHASANEH RESALAT BANK, al lado del callejón Baghestan No. 1, Saadat Abad Ave., Kaj Sq., Teherán, Irán; Todas las oficinas en todo el mundo [IRÁN]. -a- GHARZOLHASANEH RESALAT BANK (también conocido como BANK-E GHARZOLHASANEH RESALAT), al lado del callejón No. 1 Baghestan, Saadat Abad Ave., Kaj Sq., Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Todas las oficinas en todo el mundo [IRAN] [IRAN-EO13902].
HEKMAT IRANIAN BANK (también conocido como BANK-E HEKMAT IRANIAN), Círculo Argentino, comienzo de Africa St., Esquina de 37th St., (Dara Cul-de-sac), No.26, Teherán, Irán [IRÁN]. -a- HEKMAT IRANIAN BANK (también conocido como BANK HEKMAT IRANIAN; también conocido como BANK-E HEKMAT IRANIAN), Círculo Argentino, comienzo de Africa St., Esquina de 37th St., (Dara Cul-de-sac), No 26, Teherán, Irán; No. 26, Afrigha Ave, Argentina Sq., Teherán, Irán; No. 26, Africa Hwy, Argantin Sq., Teherán, Irán; Sitio web www.hibank24.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: BANCO SEPAH).
IRAN ZAMIN BANK (también conocido como BANK-E IRAN ZAMIN), Seyyed Jamal-oldin Asadabadi St., Esquina de 68th St., No. 472, Teherán, Irán [IRÁN]. -a- IRAN ZAMIN BANK (también conocido como BANK-E IRAN ZAMIN), Seyyed Jamal-oldin Asadabadi St., Corner of 68th St., No. 472, Teherán, Irán; Sitio web www.izbank.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13902].
BANCO DE COOPERACIÓN REGIONAL ISLÁMICA (también conocido como BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI; también conocido como COOPERACIÓN REGIONAL DEL BANCO ISLÁMICO DE DESARROLLO E INVERSIONES), Edificio No. 59, Distrito 929, Calle No. 17, Arsat Al-Hindia, Al Masbah, Bagdad , Irak; Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33, Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank, Teherán 1419913464, Irán; SWIFT / BIC RCDFIQBA [IRÁN]. -a- BANCO DE COOPERACIÓN REGIONAL ISLÁMICA (también conocido como BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI; también conocido como COOPERACIÓN REGIONAL DEL BANCO ISLÁMICO PARA EL DESARROLLO E INVERSIONES), Edificio No. 59, Distrito 929, Calle No. 17, Arsat Al-Hindia, Alabama Masbah, Bagdad, Irak; Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33, Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank, Teherán 1419913464, Irán; Arsat Indian, 59 Distrito-929, Street-17, Bagdad, Irak; Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street, Bagdad, Irak; SWIFT / BIC RCDFIQBA; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13902] (Vinculado a: EGHTESAD NOVIN BANK).
KARAFARIN BANK (también conocido como BANK-E KARAFARIN), Zafar St. No. 315, entre Vali Asr y Jordan, Teherán, Irán; SWIFT / BIC KBIDIRTH [IRÁN]. -a- KARAFARIN BANK (también conocido como BANK-E KARAFARIN), Zafar St. No. 315, entre Vali Asr y Jordan, Teherán, Irán; SWIFT / BIC KBIDIRTH; Sitio web www.karafarinbank.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13902].
KHAVARMIANEH BANK (también conocido como MIDDLE EAST BANK), No. 22, Second Floor Sabounchi St., Shahid Beheshti Ave., Teherán, Irán; SWIFT / BIC KHMIIRTH; Todas las oficinas en todo el mundo [IRÁN]. -a- KHAVARMIANEH BANK (también conocido como MIDDLE EAST BANK), No. 22, Second Floor Sabounchi St., Shahid Beheshti Ave., Teherán, Irán; SWIFT / BIC KHMIIRTH; Sitio web www.middleeastbank.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Todas las oficinas en todo el mundo [IRAN] [IRAN-EO13902].
MEHR IRAN CREDIT UNION BANK (alias BANK-E GHARZOLHASANEH MEHR IRAN; alias GHARZOLHASANEH MEHR IRAN BANK), Taleghani St., No 204, antes de la intersección de Mofateh, frente a la antigua embajada de Estados Unidos, Teherán, Irán [IRÁN]. -a- MEHR IRAN CREDIT UNION BANK (también conocido como BANK-E GHARZOLHASANEH MEHR IRAN; también conocido como GHARZOLHASANEH MEHR IRAN BANK), Taleghani St., No 204, antes de la intersección de Mofateh, frente a la antigua embajada de Estados Unidos, Teherán, Irán; No. 204, Taleghani Street, Teherán, Irán; 204, antes del cruce de Mofatteh, Taleghani Ave., Teherán, Irán; Sitio web www.qmb.ir; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13902].
PASARGAD BANK (también conocido como BANK-E PASARGAD), Valiasr St., Mirdamad St., No. 430, Teherán, Irán; SWIFT / BIC BKBPIRTH [IRÁN]. -a- PASARGAD BANK (también conocido como BANK PASARGAD; también conocido como BANK-E PASARGAD), Valiasr St., Mirdamad St., No. 430, Teherán, Irán; No. 430, Mirdamad Ave, Teherán 19697774511, Irán; SWIFT / BIC BKBPIRTH; Sitio web www.bpi.ir; alt. Sitio web www.bankpasargad.ir; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13902].
SAMAN BANK (también conocido como BANK-E SAMAN), Vali Asr. St. No. 3, antes de la intersección de Vey Park, esquina de Tarakesh Dooz St., Teherán, Irán; SWIFT / BIC SABCIRTH [IRÁN]. -a- SAMAN BANK (también conocido como BANK-E SAMAN), Vali Asr. St. No. 3, antes de la intersección de Vey Park, esquina de Tarakesh Dooz St., Teherán, Irán; 2, Tarkeshdooz Alley, antes de Parkway Cross, Valiasr St., Teherán, Irán; SWIFT / BIC SABCIRTH; Sitio web sb24.ir; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13902].
BANCO SARMAYEH (también conocido como BANK-E SARMAYEH), Sepahod Gharani No. 24, Esquina de Arak St., Teherán, Irán [IRÁN]. -a- SARMAYEH BANK (también conocido como BANK SARMAYEH; también conocido como BANK-E SARMAYEH), Sepahod Gharani No. 24, Corner of Arak St., Teherán, Irán; No. 34, esquina de Arak St, Gharani Ave, Teherán, Irán; 24, Arak Street, Sepahbod Gharani Avenue, Teherán 19395-6415, Irán; Sitio web www.sbank.ir; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13902].
TOSEE TAAVON BANK (también conocido como BANK-E TOSE’E TA’AVON; también conocido como BANCO DE DESARROLLO COOPERATIVO), Mirdamad Blvd., esquina noreste del puente Mirdamad, No. 271, Teherán, Irán [IRÁN]. -a- TOSEE TAAVON BANK (también conocido como BANK-E TOSE’E TA’AVON; también conocido como BANCO DE DESARROLLO COOPERATIVO; también conocido como TOSE’E TA’AVON BANK), Mirdamad Blvd., esquina noreste del puente Mirdamad, No. 271, Teherán, Irán; No. 271, 4to piso, Mirdamad Blvd, noreste del puente Mirdamad, Teherán, Irán; Sitio web www.ttbank.ir; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13902].
BANCO DE TURISMO (también conocido como BANK-E GARDESHGARI), Vali Asr St., sobre Vey Park, Shahid Fiazi St., No. 51, primer piso, Teherán, Irán [IRÁN]. -a- BANCO DE TURISMO (alias BANK-E GARDESHGARI; alias GARDESHGARI BANK), Vali Asr St., sobre Vey Park, Shahid Fiazi St., No. 51, primer piso, Teherán, Irán; No. 51, Shahid Fayazi St, ValiAsr Ave, Teherán, Irán; Sitio web www.tourismbank.ir; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13902].
