Issuance of Iran-related General License 8A and Amended Frequently Asked Questions
Issuance of Iran-related General License 8A and Amended Frequently Asked Questions
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) está emitiendola Licencia General 8A , «Autorizando ciertas transacciones comerciales humanitarias que involucran al Banco Central de Irán o la Compañía Nacional de Petróleo de Irán». La OFAC también está modificando las Preguntas frecuentes relacionadas (821 ,822 ,823 , 825 ,828 y844 ).
Además, la OFAC ha actualizado su Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas:
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
KARBASIAN, Masoud (también conocido como KARBASIAN, Mas’ud); Fecha de nacimiento 14 de junio de 1956; POB Isfahan, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte D10002096 (Irán) expira el 26 de agosto de 2022; Número de identificación nacional 1286504104 (Irán) (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY).
MADANIPOUR, Mahmoud, 93 Chiltern Road, Sutton, SM2 5QZ, Surry, Reino Unido; Irán; Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1978; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte Y42996343 (Irán) emitido el 10 de octubre de 2022 (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MOBIN INTERNATIONAL LIMITED).
MOHAMMADI, Behzad, Irán; DOB 1966; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: EMPRESA NACIONAL PETROQUÍMICA).
PUREBRAHIM, Ali Akbar (alias POUREBRAHIM, Ali Akbar; alias POUR-EBRAHIM, Ali-Akbar; alias POUREBRAHIMABADI, Aliakbar; alias PUREBRAHIMABADI, Ali Akbar), Irán; Lausana, Suiza; Fecha de nacimiento 22 de diciembre de 1987; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte X42276294 (Irán) vence el 21 de septiembre de 2022 (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: QASEMI, Rostam).
SADIQABADI, Alireza, Irán; DOB 1982; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: EMPRESA NACIONAL DE REFINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACEITE DE IRÁN).
SARDASHTI, Nasrollah, Irán; Fecha de nacimiento 22 de noviembre de 1958; POB Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte E194742 (Irán) (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).
ZANGANEH, Bijan, Irán; Fecha de nacimiento: marzo de 1952; alt. Fecha de nacimiento: marzo de 1953; POB Kermanshah, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE PETRÓLEO).
ZANGANEH, Viyan (también conocido como ZANGANEH, Vian); Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1974; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género femenino; El pasaporte E34651195 (Irán) vence el 26 de agosto de 2020 (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ATLANTIC SHIP MANAGEMENT COMPANY (también conocida como ATLANTIC SHIP MANAGEMENT LLC), oficina número 3803, Churchill Tower, piso 38, Business Bay, Bur Dubai, Burj Khalifa, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 128650, No 1902, Churchill Tower, Business Bay, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 663558 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).
ATLAS SHIP MANAGEMENT (también conocido como ATLAS SHIPS MANAGEMENT), Fujairah, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [IFSR] (vinculado a: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY).
IMAM KHOMEINI SHAZAND OIL REFINING COMPANY (también conocida como IKORC; también conocida como IMAM KHOMEINI ZHAZAND OIL REFINING), 20 km de Borujerd Road, Arak 38671-41111, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 144518 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE PETRÓLEO).
TUBERÍAS DE PETRÓLEO DE IRÁN Y CO. DE TELECOMUNICACIONES (también conocido como IOPTC), Calle Qarani, No. 135, Teherán, provincia de Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE PETRÓLEO).
MINISTERIO DE PETRÓLEO (también conocido como MINISTERIO DE PETRÓLEO DE IRÁN), Edificio del Ministerio de Petróleo de Irán, Taleghani Ave., Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).
MOBIN HOLDING LIMITED (fka GOLDEN CROWN OVERSEAS LIMITED), 22 Long Acre, Long Acre, Londres WC2E 9LY, Reino Unido; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 09745038 (Reino Unido) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MADANIPOUR, Mahmoud).
MOBIN INTERNATIONAL LIMITED (también conocido como «MOBIN INTERNATIONAL LTD.»), Oficina 2403, Ahmad-Abberrhaim al-Attar, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.mobinogp.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: EMPRESA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO DE IRÁN).
EMPRESA NACIONAL DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PETRÓLEO DE IRÁN (también conocida como NIOEC), No. 247 Ostad Nejatollahi Avenue, esquina de Shahid Kalantary Street, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 89299 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE PETRÓLEO).
EMPRESA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO DE IRÁN (también conocida como NIOPDC), No 1, Edificio Iransahr, Frente al Parque Honarmandan Esquina de la Calle Iransahr, Avenida Taleghani, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 67337 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE PETRÓLEO).
EMPRESA NACIONAL DE REFINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO DE IRÁN (también conocida como NIORDC), 4 Varsho Street, Teherán, Irán; PO Box 15815/3499, No. 4 Varsho Street, 1598666611, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 89152 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE PETRÓLEO).
OMAN FUEL TRADING LTD, 22 Long Acre, Long Acre, Londres WC2E 9LY, Reino Unido; 51 Creighton Road, Londres W5 4SH, Reino Unido; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 11751545 (Reino Unido) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MADANIPOUR, Mahmoud).
Los siguientes buques se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
LONGBOW LAKE (fka GULF FALCON; fka GULF GLORY; fka NICHINORI) Petrolero Honduras bandera; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Identificación de registro del buque IMO 9237539 (buque) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY).
Bandera de Panamá del petrolero crudo WU XIAN; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Identificación de registro del buque IMO 9102239 (buque) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY).
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
ABADAN OIL REFINING COMPANY (en árabe: شرکت پالایش نفت آبادان) (también conocido como ABADAN OIL REFINING COMPANY PRIVATE JOINT STOCK (en árabe: شرکت پلایش نفت آبادن سهامی عام); también conocido como Árabe بان بادان; también conocido como «PALAYESHنی») Breym, Abadan, Juzestán 6316915651, Irán; PO Box 555, Abadan, Juzestán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 14003570909 (Irán); Número de registro 1690 (Irán) [IRAN-EO13846]. -a- ABADAN OIL REFINING COMPANY (en árabe: شرکت پالایش نفت آبادان) (también conocido como ABADAN OIL REFINING COMPANY PRIVATE JOINT STOCK (en árabe: شرکت پالایش نفت آبادان سهامی عادان سهامی عادان سهامی عادان PAL); «), Breym, Abadan, Khuzestan 6316915651, Irán; PO Box 555, Abadan, Juzestán, Irán; Refinería de petróleo de Abadan central, Abadan, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 14003570909 (Irán); Número de registro 1690 (Irán) [SDGT] [IFSR] [IRAN-EO13846] (Vinculado a: MINISTERIO DE PETRÓLEO). PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 14003570909 (Irán); Número de registro 1690 (Irán) [SDGT] [IFSR] [IRAN-EO13846] (Vinculado a: MINISTERIO DE PETRÓLEO). PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información sobre la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PRINCIPALES. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación nacional 14003570909 (Irán); Número de registro 1690 (Irán) [SDGT] [IFSR] [IRAN-EO13846] (Vinculado a: MINISTERIO DE PETRÓLEO).
EMPRESA NACIONAL DE PETRÓLEO DE IRÁN (también conocida como NIOC), Hafez Crossing, Taleghani Avenue, PO Box 1863 y 2501, Teherán, Irán; Edificio de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, Taleghani Avenue, Hafez Street, Teherán, Irán; Sitio web www.nioc.ir; Determinación de la IFCA – Involucrado en el sector energético; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; todas las oficinas en todo el mundo [IRÁN] [IFCA]. -a- EMPRESA NACIONAL DE PETRÓLEO DE IRÁN (también conocida como NIOC), Hafez Crossing, Taleghani Avenue, PO Box 1863 y 2501, Teherán, Irán; Edificio de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, Taleghani Avenue, Hafez Street, Teherán, Irán; Sitio web www.nioc.ir; Determinación de la IFCA – Involucrado en el sector energético; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; todas las oficinas en todo el mundo [IRÁN] [SDGT] [IFSR] [IFCA] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE; Vinculado a:
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY (también conocida como NITC), NITC Building, 67-88, Shahid Atefi Street, Africa Avenue, Teherán, Irán; Sitio web www.nitc.co.ir; Dirección de correo electrónico info@nitc.co.ir; alt. Dirección de correo electrónico administrator@nitc.co.ir; Determinación de la IFCA – Involucrado en el sector marítimo; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Teléfono (98) (21) (66153220); Teléfono (98) (21) (23803202); Teléfono (98) (21) (23803303); Teléfono (98) (21) (66153224); Teléfono (98) (21) (23802230); Teléfono (98) (9121115315); Teléfono (98) (9128091642); Teléfono (98) (9127389031); Fax (98) (21) (22224537); Fax (98) (21) (23803318); Fax (98) (21) (22013392); Fax (98) (21) (22058763) [IRÁN] [IFCA]. -a- NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY (también conocida como NITC), NITC Building, 67-88, Shahid Atefi Street, Africa Avenue, Teherán, Irán; No. 65 y 67 Shahid Atefi Street, Africa Blvd, Teherán, Irán; Sitio web www.nitc.co.ir; Dirección de correo electrónico info@nitc.co.ir; alt. Dirección de correo electrónico administrator@nitc.co.ir; Determinación de la IFCA – Involucrado en el sector marítimo; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 4891 (Irán); Teléfono (98) (21) (66153220); Teléfono (98) (21) (23803202); Teléfono (98) (21) (23803303); Teléfono (98) (21) (66153224); Teléfono (98) (21) (23802230); Teléfono (98) (9121115315); Teléfono (98) (9128091642); Teléfono (98) (9127389031); Fax (98) (21) (22224537); Fax (98) (21) (23803318); Fax (98) (21) (22013392); Fax (98) (21) (22058763) [IRÁN] [SDGT] [IFSR] [IFCA] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE). Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 4891 (Irán); Teléfono (98) (21) (66153220); Teléfono (98) (21) (23803202); Teléfono (98) (21) (23803303); Teléfono (98) (21) (66153224); Teléfono (98) (21) (23802230); Teléfono (98) (9121115315); Teléfono (98) (9128091642); Teléfono (98) (9127389031); Fax (98) (21) (22224537); Fax (98) (21) (23803318); Fax (98) (21) (22013392); Fax (98) (21) (22058763) [IRÁN] [SDGT] [IFSR] [IFCA] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE). Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 4891 (Irán); Teléfono (98) (21) (66153220); Teléfono (98) (21) (23803202); Teléfono (98) (21) (23803303); Teléfono (98) (21) (66153224); Teléfono (98) (21) (23802230); Teléfono (98) (9121115315); Teléfono (98) (9128091642); Teléfono (98) (9127389031); Fax (98) (21) (22224537); Fax (98) (21) (23803318); Fax (98) (21) (22013392); Fax (98) (21) (22058763) [IRÁN] [SDGT] [IFSR] [IFCA] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE). Fax (98) (21) (22224537); Fax (98) (21) (23803318); Fax (98) (21) (22013392); Fax (98) (21) (22058763) [IRÁN] [SDGT] [IFSR] [IFCA] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE). Fax (98) (21) (22224537); Fax (98) (21) (23803318); Fax (98) (21) (22013392); Fax (98) (21) (22058763) [IRÁN] [SDGT] [IFSR] [IFCA] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).
EMPRESA PETROQUÍMICA NACIONAL (también conocida como «NPC»), No. 104, North Sheikh Bahaei Blvd., Molla Sadra Ave., Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; todas las oficinas en todo el mundo [IRÁN]. -a- EMPRESA PETROQUÍMICA NACIONAL (también conocida como EMPRESA PETROQUÍMICA NACIONAL; también conocida como «NIPC»; también conocida como «NPC»), No. 104, North Sheikh Bahaei Blvd., Molla Sadra Ave., Teherán, Irán; No 144, North Sheikh Bahayi Avenue, Mulla Sadra Street, Vanak Square, Teherán, Irán; PO Box 19395-6896, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 9614 (Irán); todas las oficinas en todo el mundo [IRÁN] [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE PETRÓLEO).
