Juan Carlos Cáceres habló sobre un apartamento en Miami y el caso Mintic – Unidad de Investigación
Juan Carlos Cáceres habló sobre un apartamento en Miami y el caso Mintic – Unidad de Investigación
Fuente: REMONEWS.COM (Ver Noticia Original)
A través de canales diplomáticos, Autoridades colombianas solicitaron el apoyo de agencias federales Estados Unidos de América seguir el camino del avance, vinculado al contrato entre el Centros sindicales temporales (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mítico), de 1.070 millones de pesos.
Como anticipó EL TIEMPO, el fiscal Francisco Barbosa confirmado que FBI Avances en la investigación. Además, también se ha avanzado en la cuestión de garantías calificadas como falsas del Banco Itaú, en el que aparecieron tres nuevos nombres.
Karin Stefania Pupo Benito Revollo, representante legal suplente de ICM Ingenieros.
Y aunque no hubo detalles, este periódico determinó que el relato del West Kendal de Citibank, nombrar New Security LLC., estaba bloqueado, con un saldo de $ 750 000.
Y otro se arrastró, abierto por Karin Stefania Pupo Benito Revollo, representante legal suplente de Ingenieros de ICM, socio de Centros poblados.
Pero la investigación más avanzada es la de los movimientos bancarios de New Security LLC.
Ya se ha confirmado que, según reveló EL TIEMPO, se ha negociado un apartamento con parte de los 58,301 millones de pesos los cuales fueron tomados del avance del contrato.
Comprar en Brickell
Centros poblados asegura que ha subcontratado un Nueva seguridad Adquirir la mayor parte de los equipos para habilitar los puntos de conectividad pactados en el contrato con mentalmente.
Sin embargo, al menos $ 1.3 millonesde ese dinero fue utilizado por Juan Carlos Cáceres, socio fundador de New Security LLC., para dar la tarifa inicial de un apartamento en Brickell, la lujosa zona financiera de Me amas.
Poblado Centers afirma que New Security LLC. cumplió con el acuerdo de compra del equipo.
Esto ha sido confirmado Agencias federales y así se admitió a sí mismo Cáceres antes de La oficina del fiscal.
EL TIEMPO se puso en contacto con su abogado quien, desde un inicio, manifestó que New Security LLC. cumplió íntegramente el contrato con Centros poblados.
Además, advirtió que no es la primera vez que Mintic, a través de un fideicomiso, habilitar giros postales para esa empresa, como proveedor de otros contratistas.
‘Todo era legal’
“El señor Cáceres ha cancelado la actividad del piso y ha puesto el dinero a disposición de la Fiscalía mientras continúa la investigación”: abogado de Cáceres
“La empresa se fundó en Delaware, Sobre 2017, para adquirir equipos tecnológicos directamente del fabricante. Sobre Colombia hay canales que cargan entre un 30 es un 40 por ciento más“, Ella dijo.
Y agregó que aunque se usaron $ 1.3 millones para el tema del apartamento, era de porcentaje de beneficio que dejó el negocio: “Además, el Sr. Cáceres canceló esa compra, porque lo bloquearon del banco.
Sin embargo, puso a disposición de los La oficina del fiscal ese dinero, mientras se realizan las investigaciones y se comprueba que todo ha sido lícito ”, explicó el abogado.
Mario Iguarán, ex fiscal general, se ha incorporado al equipo de defensa de los centros del Poblado.
Efraín González, socio de Nuovo Security LLC.
Y el poder notarial de Cáceres le corresponde ex fiscal Mario Iguarán – Forma parte del equipo de defensa de Centros poblados– ya que no es dinero público.
“Una vez que dejan el fideicomiso, se convierten en fondos privados y el contratista (New Security LLC.) puede utilizarlos a su discreción. Es posible que ya haya comprado equipos en el almacén ”, dijo Iguarán.
(En contexto: Primer caso Mintic: implicado revela datos que abren la puerta a extradiciones)
Después de señalar que esta firma respetó el acuerdo con la UT, recordó que es un subcontratista.
Por otro lado, el abogado de hecho Cáceres afirmó que las acusaciones de Efraín González, el otro socio de New Security LLC., según el cual su nombre y firma fueron utilizados ilegalmente en el contrato con Centros poblados y en las facturas por la compra de equipos.
Esta es la denuncia que dice Efraín González contra su socio, Juan Carlos Cáceres, y contra Robert Gómez.
“Hay correos electrónicos y seguimiento de documentos que indica que Yo conocía el contrato y quién ha recibido los impuestos. Ya se ha presentado una denuncia penal “, dijo.
TIME lo intentó de nuevo González, que se sustenta en su denuncia. De hecho, simplemente lo expandió señalando que también usó su nombre en otro contrato con Mintic: con Conexión caribeña.
“Que muestran cuándo y dónde firmé esos contratos y facturas”, dijo.
El abogado de hecho Cáceres también es abogado de Robert Gómez, representativo de Novótico, uno de los socios de Centros poblados.
Al respecto, dijo que Gómez presentó una denuncia contra Intec de la Costa, otro de los miembros de la FUERA.
“Esa firma se encargó de obtener las garantías que, según Centros poblados, han sido confiados a Agencia de seguros Rave, Juan José Laverde y el empresario Jorge Molina“Dijo el abogado.
(Es posible que le interese: el escándalo de falsas garantías de Mintic descubre otro caso millonario)
La continuación evaluar información y preparar decisiones.
Tiempo buscado Karin Pupo Marcador de posición de Benito Revollo, para informarse sobre la cuenta abierta en Me amas. Incluso se llamó a un familiar, pero no fue posible localizarla.
