La red que lavaba plata de narcotráfico a China con giros internacionales
La red que lavaba plata de narcotráfico a China con giros internacionales
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Policía y Fiscalía capturaron a seis personas que estarían implicadas en los hechos. Seis personas que harían parte de una red dedicada a legalizar dineros producto del envío de cocaína a Hong Kong, China, fueron capturadas y judicializadas por la Policía y la Fiscalía.
Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por el delito de lavado de activos. Se trata de Maricel Mateus Rodríguez, Mireya Gaviria Corzo, Nicolás Torrado Gaviria, Santiago Torrado Gaviria, Beatriz Rojas Carrillo y Jorge Felipe Alarcón Torres.
Según la investigación de la Fiscalía, estas personas, al parecer, retiraron diversas cantidades de dinero que llegaban a Colombia en giros internacionales. Al menos 40 ciudadanos más como ellos habrían sido reclutados por la organización dedicada al narcotráfico para recibir los pagos producto de los cargamentos de estupefacientes.
Con esta modalidad, el monto del lavado de activos atribuido a la organización superaría los 1.000’000.000 de pesos, de acuerdo con el ente investigador.
Las labores de seguimiento evidenciaron que la cocaína era camuflada en equipajes de mano, correos humanos, maletas de doble fondo y maquinaria industrial que salían por el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá.
«El trabajo articulado de la Fiscalía y la Policía permitió la captura y judicialización de seis personas que integrarían una organización dedicada al blanqueo de capitales presuntamente producto de la cocaína que desde Colombia era enviada a Hong Kong. La red había usado como rutas vuelos con conexión en Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y países de Centroamérica y Europa», dijo Carlos Enrique Vieda, director Especializado contra el Lavado de Activos de la Fiscalía.
