Las otras firmas que están en la mira por caso de los ‘Panamá Papers’
Las otras firmas que están en la mira por caso de los ‘Panamá Papers’
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
La Fiscalía tiene listos varios procesos contra otros clientes de firma Mossack Fonseca en Colombia.
Además del caso de la empresaria Luz Mary Guerrero y varios de sus empleados de confianza, la Fiscalía tiene listos varios procesos contra otros clientes de la firma Mossack Fonseca en Colombia.
Así, citará a audiencia de formulación de imputación por el delito de falsedad ideológica en documento privado a las siguientes personas:
Pedro Julio Zambrano Pinzón, Juan Víctor Rozo Moreno y Ángela Rocío Rincón Marroquín, en su condición de reptesentante legal, contador y revisor fiscal de la empresa Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S.
Claudia Patricia Aristizábal Botero, Luis Alejandro Orego Peláez y José Léon Gutiérrez Carmona, en su calidad de representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Artextil S.A.
Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda, en su calidad de representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad El Heraldo S.A.
María Lucelly Ortiz Herrera, Claudia Helena Mira Álvarez y Diego Alexander Serna Ramírez, en su condición de representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S.
Martiza Andrea Márquez Beltrán, Ernesto Fidel Varila Rojasy Carmen Benjumea Cárdenas, en su condición de representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Medicina Nuclear Diagnóstica S.A.S.
En este último caso, dijo la Fiscalía, también se presentarán cargos por fraude procesal.
