Miami: acusan de lavado de dinero a exministro guatemalteco
Miami: acusan de lavado de dinero a exministro guatemalteco
Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)
Un exministro de Economía de Guatemala que permanece prófugo fue acusado el miércoles en Miami de haber participado en una asociación ilícita que lavaba millones de dólares provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
La fiscalía federal acusó a Acisclo Valladares Urruela, de 44 años, de ayudar a lavar cerca de 10 millones de dólares por al menos cuatro años.
De acuerdo con una investigación del FBI y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Valladares permitía el comercio de drogas ilegales creando una demanda de dinero que no podía ser rastreada y que él utilizaba para sobornar a políticos corruptos de su país.
El exfuncionario perdió la inmunidad el 14 de enero de este año cuando Morales dejó la presidencia. Su padre es el actual embajador de Guatemala en el Reino Unido.
Según la investigación de las autoridades estadounidenses, en la conspiración por la que está acusado el exministro participaron también un importante narcotraficante, un político corrupto de Guatemala y al menos un funcionario de un banco de su país. El lavado de dinero se habría extendido entre 2014 y 2018 y parte del esos fondo se pasaron por Estados Unidos. Los fiscales alegan que dos empresas de Miami habrían ayudado a enviar dinero a Sudamérica.
“El caso d Miami tampoco tiene nada q ver con el impecable desempeño d Acisclo Valladares Urruela como Ministro, ni con dinero del Estado”, dijo el padre en su cuenta de Twitter. “El señalamiento no es acusación y se basa tan sólo en lo dicho por un narco, una “sutil” venganza, así parece, del narcotráfico en mi contra”, expresó.
“Esto permitía que los criminales disfrutaran de su dinero abiertamente y en público y que el dinero se moviera hacia otros lugares”, de acuerdo con la acusación de la fiscalía, que señaló que Valladares frecuentemente recibía mochilas, bolsos y maletines “llenos de dinero sucio imposible de rastrear que él sabía provenía del narcotráfico y la corrupción”.
La acusación de la fiscalía no identifica por nombres al banquero, el narcotraficante o al político. Señala, sin embargo, que algunos de ellos están colaborando con las autoridades estadounidenses como testigos.
Baldetti está detenida desde 2015 acusada en cinco casos de corrupción en su país. Fue condenada por uno de ellos a 15 años de prisión.
Tras un allanamiento en una de sus oficinas, la fiscalía guatemalteca encontró evidencias de que Valladares realizaba escuchas telefónicas a varias personas, entre ellas a su exesposa, políticos y empresarios.
