Ministerio Público logró condena por lavado de dinero
Ministerio Público logró condena por lavado de dinero
Fuente: MINISTERIO PUBLICO (Ver Noticia Original)
Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos presentó indicios suficientes con los que un tribunal dictó sentencia condenatoria en contra de Evelyn Marine Martínez España por el delito de lavado de dinero u otros activos.
De esa cuenta el Tribunal cuarto de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala le impuso una pena de seis años de prisión inconmutables y multa de Q1,552,604.80.
Además, como penas accesorias deberá pagar las costas procesales y la publicación de la sentencia en dos medios de comunicación.
La investigación de la fiscalía inició luego de denuncia de la Intendencia de Verificación Especial a través de la Superintendencia de Bancos en la que se consigna que un grupo de once personas captaban fuertes cantidades de dinero en efectivo y cheques de personas individuales y jurídicas.
El dinero ingresaba a las cuentas de la ahora sentenciada con las que se compraban transferencias internacionales a Curacao, Panamá, Hong Kong y México, sin que existiera ninguna justificación legal y comercial que pudiera demostrar la legitimidad de los fondos.
Por este mismo caso 7 personas han recibido condena.
