North Korea Administrative Designations Updates
North Korea Administrative Designations Updates
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Actualizaciones de designaciones administrativas de Corea del Norte
De conformidad con la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2020 , la Ley de Sanciones y Mejora de Políticas de Corea del Norte (NKSPEA) se modificó para prohibir que las filiales extranjeras de instituciones financieras de EE. UU. Participen deliberadamente en transacciones con nacionales especialmente designados (SDN) que han sido designados bajo Autoridades relacionadas con Corea del Norte. Con el fin de aclarar al sector privado qué SDN tienen esta prohibición, la OFAC está introduciendo un texto descriptivo: «Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los Estados Unidos: sección 510.214 del Reglamento de Sanciones de Corea del Norte». OFAC ha agregado este texto descriptivo a 490 registros SDN como una actualización administrativa a la Lista SDN.
Actualización de la lista de nacionales especialmente designados
Lossiguientes cambios se han realizado en la lista SDN de la OFAC:
7-28 bandera de la República Popular Democrática de Corea; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Identificación del registro del buque IMO 8898831 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: YUSONG SHIPPING CO). -to- 7-28 bandera de la República Popular Democrática de Corea; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214; Identificación del registro del buque IMO 8898831 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: YUSONG SHIPPING CO).
ACADEMIA DE CIENCIA DE DEFENSA NACIONAL, Pyongyang, Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [NPWMD]. -a- ACADEMIA DE CIENCIA DE DEFENSA NACIONAL , Pyongyang, Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Norma de Sanciones de Corea del Norte, sección 510.214 [NPWMD].
BANCO DE DESARROLLO AGRÍCOLA, Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [RPDC4]. -a- BANCO DE DESARROLLO AGRÍCOLA , Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214 [RPDC4].
AIR KORYO (también conocido como AIRKORYO), Distrito Sunan, Pyongyang, Corea del Norte; Swissotel, Centro Hong Kong-Macao, Dong Si Shi Tiao Li Jiao Qiao, Beijing 10027, China; Hotel Chilbosan, no 81, Shyiwei Road, distrito de Heping, Shenyang, China; Habitación 412, Edificio XinHui, No 1197 Rd Husong, Distrito SongJiang, Shanghai, China; Pronto Vijai Conominun, Habitación 208, Piso 2, Nueva Petchburi Road, Khwaeng Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310, Tailandia; Aeropuerto, 45, calle Portovaya, Artyom, Primorski Krai 692760, Rusia; Mosfilimovskaya 72, Moscú 101000, Rusia; Friedrichstr 106B, Berlín 10117, Alemania; 20-114, Nivel 20, Menara Safuan, No.80, Jalan Ampang, Kuala Lumpur 50450, Malasia; Oficina 10, segundo piso, complejo Mghateer 31, Bloque 40, Al Farwaniyah, Kuwait; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [RPDC3]. -to- AIR KORYO (ak a. AIRKORYO), Distrito de Sunan, Pyongyang, Corea del Norte; Swissotel, Centro Hong Kong-Macao, Dong Si Shi Tiao Li Jiao Qiao, Beijing 10027, China; Hotel Chilbosan, no 81, Shyiwei Road, distrito de Heping, Shenyang, China; Habitación 412, Edificio XinHui, No 1197 Rd Husong, Distrito SongJiang, Shanghai, China; Pronto Vijai Conominun, Habitación 208, Piso 2, Nueva Petchburi Road, Khwaeng Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310, Tailandia; Aeropuerto, 45, calle Portovaya, Artyom, Primorski Krai 692760, Rusia; Mosfilimovskaya 72, Moscú 101000, Rusia; Friedrichstr 106B, Berlín 10117, Alemania; 20-114, Nivel 20, Menara Safuan, No.80, Jalan Ampang, Kuala Lumpur 50450, Malasia; Oficina 10, segundo piso, complejo Mghateer 31, Bloque 40, Al Farwaniyah, Kuwait; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; [RPDC3].
AM NOK GANG (también conocido como AP ROK GANG) Bandera de carga general de la República Popular Democrática de Corea; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Identificación del registro del buque IMO 8132835 (buque) [RPDC]. -to- AM NOK GANG (también conocido como AP ROK GANG) Bandera de carga general de la República Popular Democrática de Corea; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214; Identificación del registro del buque IMO 8132835 (buque) [RPDC].
BANCO DE DESARROLLO DE AMROGGANG (también conocido como BANCO DE DESARROLLO DE AMNOKKANG), Tongan-dong, Pyongyang, Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [NPWMD]. -a- BANCO DE DESARROLLO DE AMROGGANG (también conocido como BANCO DE DESARROLLO DE AMNOKKANG) , Tongan-dong, Pyongyang, Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Norma de Sanciones de Corea del Norte, sección 510.214 [NPWMD].
AMTCHENTSEV, Vladlen, Singapur; Fecha de nacimiento 25 de enero de 1969; POB Klimovsk, Rusia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Pasaporte M00021291 (Sudáfrica) emitido el 4 de mayo de 2010 que expira el 03 de mayo de 2020; DNI Nº 6901256079081 (Sudáfrica) (individual) [RPDC3] (Vinculado a: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD). -a- AMTCHENTSEV, Vladlen , Singapur; Fecha de nacimiento 25 de enero de 1969; POB Klimovsk, Rusia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214; Pasaporte M00021291 (Sudáfrica) emitido el 4 de mayo de 2010 que expira el 03 de mayo de 2020; DNI n. ° 6901256079081 (Sudáfrica) (individual) [RPDC3] (Vinculado a: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD).
AN SAN 1 bandera de la República Popular Democrática de Corea; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Identificación del registro del buque IMO 7303803 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: COREA ANSAN SHIPPING COMPANY). -a- AN SAN 1 Bandera de la República Popular Democrática de Corea; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214; Identificación del registro del buque IMO 7303803 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: COREA ANSAN SHIPPING COMPANY).
ANDARIEL, Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [RPDC3]. -A- ANDARIEL , Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214 [RPDC3].
ARDIS-BEARINGS LLC, Office 35, Number2, 1/13/6 Pokrovka Street, Moscú 101000, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [NPWMD] (Vinculado a: COREA TANGUN TRADING CORPORATION). -a- ARDIS-BEARINGS LLC , Office 35, Number2, 1/13/6 Pokrovka Street, Moscú 101000, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de Reglamentos de Sanciones de Corea del Norte 510.214 [NPWMD] (Vinculado a: KOREA TANGUN TRADING CORPORATION).
PUENTE DE ASIA 1 8,015DWT; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Identificación del registro del buque IMO 8916580 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD). -a- PUENTE DE ASIA 1 8,015DWT; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214; Identificación del registro del buque IMO 8916580 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD).
BAEK MA KANG Carga general Bandera de la República Popular Democrática de Corea; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Identificación del registro del buque OMI 7944683 (buque) [RPDC]. -to- BAEK MA KANG Carga general Bandera de la República Popular Democrática de Corea; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214; Identificación del registro del buque OMI 7944683 (buque) [RPDC].
BANK OF EAST LAND (también conocido como DONGBANG BANK; también conocido como TONGBANG BANK; también conocido como TONGBANG U’NHAENG), PO Box 32, Edificio BEL, Jonseung-Dong, Distrito de Moranbong, Pyongyang, Corea, Norte; SWIFT / BIC BOELKPPY; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [RPDC]. -a- BANK OF EAST LAND (también conocido como DONGBANG BANK; también conocido como TONGBANG BANK; también conocido como TONGBANG U’NHAENG) , PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dong, Distrito de Moranbong, Pyongyang, Corea, Norte; SWIFT / BIC BOELKPPY; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de Reglamentos de Sanciones de Corea del Norte 510.214 [RPDC].
BEIJING CHENGXING TRADING CO. LTD. (Chino simplificado: 北京 成 兴 贸易 有限公司), Habitación 2206 Piso 19, 602 Wangjing Yuan, Distrito Zhaoyang, Beijing, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [RPDC4]. -a- BEIJING CHENGXING TRADING CO. LTD. (Chino simplificado: 北京 成 兴 贸易 有限公司) , Habitación 2206 Piso 19, 602 Wangjing Yuan, Distrito Zhaoyang, Beijing, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214 [RPDC4].
BEIJING SUKBAKSO, Qixingmen Store, No. 8 Apartment, Fangcaodi West Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China (chino simplificado: 8 号 搂 底商 七星 门 葩, 芳草 地面 街, 朝阳 区, 北京市 100020, China); Liangzi Zu Way (Ground Level, White Gate), No. 42, Gangshan Road, Distrito de Shunyi, Beijing 101300, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [RPDC3] [RPDC-NKSPEA]. -a- BEIJING SUKBAKSO, Qixingmen Store, No. 8 Apartment, Fangcaodi West Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China (chino simplificado: 8 号 搂 底商 七星 门 葩, 芳草 地面 街, 朝阳 区, 北京市 100020, China); Liangzi Zu Way (Ground Level, White Gate), No. 42, Gangshan Road, Distrito de Shunyi, Beijing 101300, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214 [RPDC3] [RPDC-NKSPEA].
BELLA bandera de Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Identificación del registro del buque IMO 8808264 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: GUDZON SHIPPING CO LLC). -a- BELLA bandera de Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214; Identificación del registro del buque IMO 8808264 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: GUDZON SHIPPING CO LLC).
BLUENOROFF (alias «APT 38»; alias «APT38»; alias «STARDUST CHOLLIMA»), Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [RPDC3]. -to- BLUENOROFF (también conocido como «APT 38»; también conocido como «APT38»; también conocido como «STARDUST CHOLLIMA») , Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214 [RPDC3].
BOGATYR bandera de Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Identificación del registro del buque IMO 9085730 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: GUDZON SHIPPING CO LLC). -a- BOGATYR bandera de Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214; Identificación del registro del buque IMO 9085730 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: GUDZON SHIPPING CO LLC).
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE COREA, 58-1 Mansu-dong, Sungri Street, Distrito Central, Pyongyang, Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [RPDC3]. -a- BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE COREA , 58-1 Mansu-dong, Sungri Street, Distrito Central, Pyongyang, Corea, Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214 [RPDC3].
CHA, Sung Jun (también conocido como CH’A, Su’ng-chun), Beijing, China; Fecha de nacimiento 04 de junio de 1966; nacionalidad Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Pasaporte 472434355 (individual) [RPDC4]. -to- CHA, Sung Jun (también conocido como CH’A, Su’ng-chun) , Beijing, China; Fecha de nacimiento 04 de junio de 1966; nacionalidad Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214; Pasaporte 472434355 (individual) [RPDC4].
CAMBIAR UN ENVÍO Y TECNOLOGÍA (Chino tradicional: 長安 海運 技術 有限公司) (también conocido como CAMBIAR UN ENVÍO Y TECNOLOGÍA), Habitación 2105, DL1849, Centro de tendencias, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Número de empresa IMO 5938411 [RPDC4]. -to- CAMBIAR UN ENVÍO Y TECNOLOGÍA (Chino tradicional: 長安 海運 技術 有限公司) (también conocido como CAMBIAR UN ENVÍO Y TECNOLOGÍA) , Habitación 2105, DL1849, Centro de tendencias, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214; Número de empresa IMO 5938411 [RPDC4].
CHANG, Chang-ha (también conocido como JANG, Chang Ha); Fecha de nacimiento 10 de enero de 1964; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Presidente de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (individual) [RPDC2] (Vinculado a: SEGUNDA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES). -to- CHANG, Chang-ha (también conocido como JANG, Chang Ha) ; Fecha de nacimiento 10 de enero de 1964; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214; Presidente de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (individual) [RPDC2] (Vinculado a: SEGUNDA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES).
CHANG, Kyong-hwa (también conocido como JANG, Kyong Hwa); Fecha de nacimiento 13 de noviembre de 1951; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Oficial de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (individual) [RPDC2] (Vinculado a: SEGUNDA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES). -to- CHANG, Kyong-hwa (también conocido como JANG, Kyong Hwa) ; Fecha de nacimiento 13 de noviembre de 1951; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección de regulaciones de sanciones de Corea del Norte 510.214; Oficial de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (individual) [RPDC2] (Vinculado a: SEGUNDA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES).
