OFAC SDN and NS-MBS List Update: Introduction of the Non-SDN Menu-Based Sanctions (NS-MBS) List; CAATSA – Russia-related Designations

OFAC SDN and NS-MBS List Update: Introduction of the Non-SDN Menu-Based Sanctions (NS-MBS) List; CAATSA – Russia-related Designations

OFAC SDN and NS-MBS List Update: Introduction of the Non-SDN Menu-Based Sanctions (NS-MBS) List; CAATSA - Russia-related Designations

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS�

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:�

DEMIR, Ismail; Fecha de nacimiento 1 de abril de 1960; POB Elazig, Turquía; Información de la Sección 235 de CAATSA: SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS EJECUTIVOS PRINCIPALES. Sec 235 (a) (12); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Sec 235 (a) (9); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Sec 235 (a) (7); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: TRANSACCIONES BANCARIAS. Sec 235 (a) (8); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS CORPORATIVOS. Sec 235 (a) (11); Número de identificación turco 37435275130 (Turquía); Presidente de SSB (individual) [CAATSA – RUSIA] (Vinculado a: PRESIDENCIA DE INDUSTRIAS DE DEFENSA).�

DENIZ, Mustafa Alper; Fecha de nacimiento 12 de marzo de 1985; POB Turquía; Información de la Sección 235 de CAATSA: SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS EJECUTIVOS PRINCIPALES. Sec 235 (a) (12); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Sec 235 (a) (9); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Sec 235 (a) (7); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: TRANSACCIONES BANCARIAS. Sec 235 (a) (8); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS CORPORATIVOS. Sec 235 (a) (11); El pasaporte Z00294883 (Turquía) vence el 15 de diciembre de 2015 (individual) [CAATSA – RUSIA] (Vinculado a: PRESIDENCIA DE INDUSTRIAS DE DEFENSA).�

GENCOGLU, Serhat; Fecha de nacimiento 29 de octubre de 1970; POB Turquía; Información de la Sección 235 de CAATSA: SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS EJECUTIVOS PRINCIPALES. Sec 235 (a) (12); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Sec 235 (a) (9); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Sec 235 (a) (7); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: TRANSACCIONES BANCARIAS. Sec 235 (a) (8); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS CORPORATIVOS. Sec 235 (a) (11); El pasaporte S01001544 (Turquía) vence el 28 de marzo de 2018 (individual) [CAATSA – RUSIA] (Vinculado a: PRESIDENCIA DE INDUSTRIAS DE DEFENSA).�

YIGIT, Faruk; Fecha de nacimiento 13 de marzo de 1962; POB Turquía; Información de la Sección 235 de CAATSA: SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS EJECUTIVOS PRINCIPALES. Sec 235 (a) (12); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Sec 235 (a) (9); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Sec 235 (a) (7); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: TRANSACCIONES BANCARIAS. Sec 235 (a) (8); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS CORPORATIVOS. Sec 235 (a) (11); El pasaporte S00499470 (Turquía) vence el 15 de septiembre de 2016 (individual) [CAATSA – RUSIA] (Vinculado a: PRESIDENCIA DE INDUSTRIAS DE DEFENSA).

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE SANCIONES NON-SDN

La siguiente entidad se ha agregado a la lista de sanciones basada en menús no SDN de la OFAC:

PRESIDENCIA DE INDUSTRIAS DE DEFENSA (también conocida como PRESIDENCIA DE INDUSTRIAS DE DEFENSA; fka SUBECRETARÍA DE INDUSTRIAS DE DEFENSA; también conocida como «SSB»; también conocida como «SSM»), Ankara, Turquía; Información de la Sección 235 de CAATSA: SANCIONES DE EXPORTACIÓN Sec. 235 (a) (2); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 235 (a) (3); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES. Segundo. 235 (a) (4); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS EJECUTIVOS PRINCIPALES. Sec 235 (a) (12); alt. Información de la Sección 235 de CAATSA: ASISTENCIA BANCARIA DE EXPORTACIÓN-IMPORTACIÓN PARA EXPORTACIONES A PERSONAS SANCIONADAS. Segundo. 235 (a) (1) [CAATSA – RUSIA].�

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