OFAC SDN List Update: Counter Narcotics Designations Removals; Transnational Criminal Organizations Designations Removals; Issuance of Russia-related General Licenses

OFAC SDN List Update: Counter Narcotics Designations Removals; Transnational Criminal Organizations Designations Removals; Issuance of Russia-related General Licenses

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:�

ORTEGA GALICIA, Ismael Marino (alias ORTEGA GALICIA, Israel Marino), Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, México; Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México; fecha de nacimiento 31 de mayo de 1974; P.B. San Gabriel Chilac, Puebla; nacionalidad México; ciudadano México; RFC OEGI740531 (México); CURP OEGI740531HPLRLS07 (México); Registro Electoral No. ORGLIS740531121H100 (México) (individual) [SDNTK].�

ORTEGA GALICIA, Israel Marino (alias ORTEGA GALICIA, Ismael Marino), Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, México; Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México; fecha de nacimiento 31 de mayo de 1974; P.B. San Gabriel Chilac, Puebla; nacionalidad México; ciudadano México; RFC OEGI740531 (México); CURP OEGI740531HPLRLS07 (México); Registro Electoral No. ORGLIS740531121H100 (México) (individual) [SDNTK].�

RAHALL, Fawaz Mohamad, Calle 122, No. 11B-37, Colombia; fecha de nacimiento 23 de febrero de 1969; POB Lala, Líbano; Cédula No. 5176876 (Colombia) (individual) [SDNTK].�

ARBELAEZ VELEZ, Iván Darío, c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA; c/o AGROESPINAL SA; fecha de nacimiento 26 de julio de 1967; POB Medellín, Colombia; Cédula No. 98541418 (Colombia) (individual) [SDNTK].�

FARBE COMUNICACIONES LTDA, Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellín, Colombia; NIT#811030724-4 (Colombia); Matrícula Mercantil No 21-290521-03 (Colombia) [SDNTK].�

SHAYBAZIAN, Lazar Gurgenovich (también conocido como SHAYBAZYAN, Lazar); fecha de nacimiento 1 de abril de 1966; Pasaporte CA2485930 (Uzbekistán); alternativa Pasaporte CA2179793 (Uzbekistán) (individual) [TCO].�

SHAYBAZYAN, Lazar (también conocido como SHAYBAZIAN, Lazar Gurgenovich); fecha de nacimiento 1 de abril de 1966; Pasaporte CA2485930 (Uzbekistán); alternativa Pasaporte CA2179793 (Uzbekistán) (individual) [TCO].�

GUGA ARM SRO (también conocida como GUGA ARM LTD), Dr. Davida Bechera 907/27, Karlovy Vary 36001, República Checa; DNI nº 27994783 (República Checa) [TCO].�

GUGA ARM LTD (también conocida como GUGA ARM SRO), Dr. Davida Bechera 907/27, Karlovy Vary 36001, República Checa; DNI nº 27994783 (República Checa) [TCO].�

GURGEN HOUSE FZCO (también conocido como GOURGEN HOUSE LTD; también conocido como GURGEN HOUSE CO LTD; también conocido como GURGEN HOUSE LLC; también conocido como GURGEN HOUSE OOO; también conocido como GURGEN HOUSE TOO), 130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent 160000, Kazajstán; Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscú 125635, Rusia; Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscú 121357, Rusia; Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Oficina 1, Moscú 115114, Rusia; Al Quds Street, Zona Franca del Aeropuerto de Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, PO Box 293751, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 777, Jumeirah, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Ulitsa Jami, 5, Tashkent 100057, Uzbekistán; DNI No. 40788618 (Kazajstán); alternativa Número de identificación nacional 582100259386 (Kazajstán); número de identificación fiscal 7743693291 (Rusia); número de empresa 86483143 (Rusia); Número de registro público 1087746669845 (Rusia) [TCO].�

GURGEN HOUSE OOO (también conocido como GOURGEN HOUSE LTD; también conocido como GURGEN HOUSE CO LTD; también conocido como GURGEN HOUSE FZCO; también conocido como GURGEN HOUSE LLC; también conocido como GURGEN HOUSE TOO), 130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent 160000, Kazajstán; Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscú 125635, Rusia; Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscú 121357, Rusia; Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Oficina 1, Moscú 115114, Rusia; Al Quds Street, Zona Franca del Aeropuerto de Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, PO Box 293751, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 777, Jumeirah, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Ulitsa Jami, 5, Tashkent 100057, Uzbekistán; DNI No. 40788618 (Kazajstán); alternativa Número de identificación nacional 582100259386 (Kazajstán); número de identificación fiscal 7743693291 (Rusia); número de empresa 86483143 (Rusia); Número de registro público 1087746669845 (Rusia) [TCO].�

GURGEN HOUSE TOO (también conocido como GOURGEN HOUSE LTD; también conocido como GURGEN HOUSE CO LTD; también conocido como GURGEN HOUSE FZCO; también conocido como GURGEN HOUSE LLC; también conocido como GURGEN HOUSE OOO), 130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent 160000, Kazajstán; Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscú 125635, Rusia; Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscú 121357, Rusia; Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Oficina 1, Moscú 115114, Rusia; Al Quds Street, Zona Franca del Aeropuerto de Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, PO Box 293751, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 777, Jumeirah, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Ulitsa Jami, 5, Tashkent 100057, Uzbekistán; DNI No. 40788618 (Kazajstán); alternativa Número de identificación nacional 582100259386 (Kazajstán); número de identificación fiscal 7743693291 (Rusia); número de empresa 86483143 (Rusia); Número de registro público 1087746669845 (Rusia) [TCO].�

GURGEN HOUSE CO LTD (también conocido como GOURGEN HOUSE LTD; también conocido como GURGEN HOUSE FZCO; también conocido como GURGEN HOUSE LLC; también conocido como GURGEN HOUSE OOO; también conocido como GURGEN HOUSE TOO), 130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent 160000, Kazajstán; Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscú 125635, Rusia; Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscú 121357, Rusia; Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Oficina 1, Moscú 115114, Rusia; Al Quds Street, Zona Franca del Aeropuerto de Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, PO Box 293751, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 777, Jumeirah, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Ulitsa Jami, 5, Tashkent 100057, Uzbekistán; DNI No. 40788618 (Kazajstán); alternativa Número de identificación nacional 582100259386 (Kazajstán); número de identificación fiscal 7743693291 (Rusia); número de empresa 86483143 (Rusia); Número de registro público 1087746669845 (Rusia) [TCO].�

GURGEN HOUSE LLC (también conocido como GOURGEN HOUSE LTD; también conocido como GURGEN HOUSE CO LTD; también conocido como GURGEN HOUSE FZCO; también conocido como GURGEN HOUSE OOO; también conocido como GURGEN HOUSE TOO), 130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent 160000, Kazajstán; Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscú 125635, Rusia; Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscú 121357, Rusia; Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Oficina 1, Moscú 115114, Rusia; Al Quds Street, Zona Franca del Aeropuerto de Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, PO Box 293751, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 777, Jumeirah, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Ulitsa Jami, 5, Tashkent 100057, Uzbekistán; DNI No. 40788618 (Kazajstán); alternativa Número de identificación nacional 582100259386 (Kazajstán); número de identificación fiscal 7743693291 (Rusia); número de empresa 86483143 (Rusia); Número de registro público 1087746669845 (Rusia) [TCO].�

GOURGEN HOUSE LTD (también conocido como GURGEN HOUSE CO LTD; también conocido como GURGEN HOUSE FZCO; también conocido como GURGEN HOUSE LLC; también conocido como GURGEN HOUSE OOO; también conocido como GURGEN HOUSE TOO), 130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent 160000, Kazajstán; Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscú 125635, Rusia; Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscú 121357, Rusia; Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Oficina 1, Moscú 115114, Rusia; Al Quds Street, Zona Franca del Aeropuerto de Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, PO Box 293751, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 777, Jumeirah, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Ulitsa Jami, 5, Tashkent 100057, Uzbekistán; DNI No. 40788618 (Kazajstán); alternativa Número de identificación nacional 582100259386 (Kazajstán); número de identificación fiscal 7743693291 (Rusia); número de empresa 86483143 (Rusia); Número de registro público 1087746669845 (Rusia) [TCO].�

MEJÍA ALZATE, Andrés Camilo; fecha de nacimiento 15 de agosto de 1987; POB Medellín, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 1128270678 (Colombia) (persona física) [SDNTK] (Vinculada a: CANTERAS COPACABANA SA; Vinculada a: PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA SA; Vinculada a: TRITCON SAS).�

MEJÍA ALZATE, Juan Carlos; fecha de nacimiento 17 de julio de 1980; POB Medellín, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 71313043 (Colombia) (persona física) [SDNTK] (Vinculado a: PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA SA; Vinculado a: TRITCON SAS).�

ALZATE GIRALDO, Rosalba; fecha de nacimiento 13 de septiembre de 1956; POB Santuario, Antioquia, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 22082396 (Colombia) (persona física) [SDNTK] (Vinculada a: MEJIA ALZATE ASOCIADOS Y CIA. LTDA.; Vinculada a: PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA SA; Vinculada a: CANTERAS COPACABANA SA; Vinculada a: ALMEQUIP SAS; Vinculada a : ROSAGRO SAS).�

ROSAGRO SAS, Circular 73B N° 39B-115, Of. 9901, Medellín, Colombia; NIT # 900314092-0 (Colombia) [SDNTK].�

PADROS DEGREGORI, Gino Dusan (alias PADROS DEGREGORI, Gino Dussan; alias «FLACO»), Lima, Perú; Fecha de nacimiento 20 de octubre de 1977; alternativa fecha de nacimiento 15 de octubre de 1977; POB Piura, Perú; ciudadano Perú; Género masculino; Pasaporte 3096570 (Perú) emitido el 04 de enero de 2005 vence el 04 de enero de 2010; alternativa Pasaporte 2395877 (Perú); RUC # 10068051059 (Perú); DNI N° 06805105-9 (Perú) (persona física) [SDNTK] (Vinculado a: R INVER CORP SAC; Vinculado a: G & M AUTOS SAC; Vinculado a: SBK IMPORT SAC).�

«FLACO» (alias PADROS DEGREGORI, Gino Dusan; alias PADROS DEGREGORI, Gino Dussan), Lima, Perú; Fecha de nacimiento 20 de octubre de 1977; alternativa fecha de nacimiento 15 de octubre de 1977; POB Piura, Perú; ciudadano Perú; Género masculino; Pasaporte 3096570 (Perú) emitido el 04 de enero de 2005 vence el 04 de enero de 2010; alternativa Pasaporte 2395877 (Perú); RUC # 10068051059 (Perú); DNI N° 06805105-9 (Perú) (persona física) [SDNTK] (Vinculado a: R INVER CORP SAC; Vinculado a: G & M AUTOS SAC; Vinculado a: SBK IMPORT SAC).�

PADROS DEGREGORI, Gino Dussan (alias PADROS DEGREGORI, Gino Dusan; alias «FLACO»), Lima, Perú; Fecha de nacimiento 20 de octubre de 1977; alternativa fecha de nacimiento 15 de octubre de 1977; POB Piura, Perú; ciudadano Perú; Género masculino; Pasaporte 3096570 (Perú) emitido el 04 de enero de 2005 vence el 04 de enero de 2010; alternativa Pasaporte 2395877 (Perú); RUC # 10068051059 (Perú); DNI N° 06805105-9 (Perú) (persona física) [SDNTK] (Vinculado a: R INVER CORP SAC; Vinculado a: G & M AUTOS SAC; Vinculado a: SBK IMPORT SAC).�

SBK IMPORT SAC, Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Perú; Avenida Los Precursores Número 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Perú; RUC # 20520935461 (Perú) [SDNTK].�

R INVER CORP SAC, Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. Urb. 203 Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, Perú; RUC # 20562939068 (Perú) [SDNTK].�

G & M AUTOS SAC (aka G AND M AUTOS SAC), Copacabana 162, La Molina, Lima 12, Perú; RUC # 20513664339 (Perú) [SDNTK].�

G AND M AUTOS SAC (alias G & M AUTOS SAC), Copacabana 162, La Molina, Lima 12, Perú; RUC # 20513664339 (Perú) [SDNTK].�