OFAC SDN List Update: Global Magnitsky Designations

OFAC SDN List Update: Global Magnitsky Designations

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:�

BOJKOV, Vassil Kroumov (también conocido como BOZHKOV, Vasil (cirílico: БОЖКОВ, ВАСИЛ); también conocido como «Cherepa»; también conocido como «El cráneo»), 79 Vassil Levski Blvd, Sofia 1000, Bulgaria; Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1956; POB Velingrad, Bulgaria; nacionalidad Bulgaria; Género masculino; El pasaporte 440210366 (Bulgaria) expira el 23 de agosto de 2023; alt. El pasaporte 385950465 (Bulgaria) expira el 11 de abril de 2024; Número de identificación nacional 647475973 (Bulgaria) (persona física) [GLOMAG].�

PEEVSKI, Delyan Slavchev (cirílico: ПЕЕВСКИ, Делян Славчев), Calle Nezabravka 7, Piso 7, Ap. 28, Sofía 1113, Bulgaria; Fecha de nacimiento 27 de julio de 1980; POB Sofia, Bulgaria; nacionalidad Bulgaria; Género masculino; El pasaporte 383862880 (Bulgaria) expira el 11 de marzo de 2021 (individual) [GLOMAG].�

ZHELYAZKOV, Ilko Dimitrov (también conocido como ZHELYAZKOV, Ilko Dmitrov), Bulgaria; Fecha de nacimiento 08 de febrero de 1958; nacionalidad Bulgaria; Sexo Masculino (individual) [GLOMAG].�

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:�

ADLER BG AD, 126, Tsar Boris III Str./blvd., RN Krasno Selo Distr, Sofia, Stolichna 1612, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2009; Número de Gaceta del Gobierno 200874603 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE INTERNAL EOOD).�

ANUNCIO ANTIGUO PATRIMONIO (cirílico: АНТИЧНО НАСЛЕДСТВО – АД), 105, Tsarigradsko shose str., Slatina Distr., Sofia, Stolichna 1113, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2011; Número de IVA BG 201673717 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: THRACE FOUNDATION).�

BM SYSTEMS EAD, 119 Ekzarh Yosif Str., Oborishte Distr., Sofia 1527, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2007; Número de registro 131382912 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: INTRUST PLC EAD).�

BUL PARTNERS TRAVEL OOD (cirílico: БУЛ ПАРТНЕРС ТРАВЕЛ – ООД), 4, Trapezitsa, Sofía, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 1997; Número de IVA BG 121211051 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

VERANO BULGARIO, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización: enero de 2021; Tipo de organización: Actividades de organizaciones políticas [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

BULLET TRADE OOD (también conocido como «BULIT TRADE LTD»), 43 Moskovska Str., RN Oborishte Distr, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2001; Gaceta del Gobierno número 121457476 (Bulgaria) [GLOMAG] (vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

CARITEX LUCKY AD (también conocido como «KARITEKS LAKI AD»), 14, Iskar str., Oborishte Distr., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 1998; Número de IVA BG 121633825 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

CSKA BASKETBALL CLUB (cirílico: БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА) (también conocido como PROFESIONALEN BASKETBOLEN KLUB TSSKA 48 AD; también conocido como PROFESSIONAL BASKETBALL CLUB-CSKA-48 AD), Bul. Dragan Tsankov, N3, Stadion-Tsska, Sofía 1164, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2003; Número de IVA BG 131083632 (Bulgaria) [GLOMAG] (vinculado a:�

DECART OOD (también conocido como DEKART OOD), 2A Krakra Str., Oborishte Distr., Sofia, Stolichna 1504, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2003; Número de IVA BG 131122494 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: VABO SYSTEMS EOOD).�

SERVICIOS DIGITALES EAD, 43 Moskovska Str., RN Oborishte Distr, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2003; Número de IVA BG 131131080 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

DOMINO GAMES OOD, 2E Prof. Petar Dzhidrov Str., RN Studentski Distr, Sofía, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2014; Número de IVA BG 202884681 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: DECART OOD).�

EDE 2 EOOD, 43 Moskovska Str., Oborishte Distr., Sofía, Stolichna 1000, Bulgaria; Organización Establecida Fecha 2002; Número de IVA BG 130855508 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

SOCIOS DE EFBET OOD, 43 Moskovska Str., RN Oborishte Distr, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2017; Número de Gaceta del Gobierno 204839749 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE INTERNAL EOOD).�

EUROBET OOD (también conocido como EUROBET LTD. (Cirílico: ЕВРОБЕТ – ООД)), 48 Sitnyakovo blvd., Poduyane Distr., Fl. 4, Sofía, Stolichna 1505, Bulgaria; Organización Establecida Fecha 1996; Número de IVA BG 121179290 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: EUROBET PARTNERS OOD).�

EUROBET PARTNERS OOD, 43 Moskovska Str., Oborishte Distr., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2016; Número de Gaceta del Gobierno 203950885 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: DIGITAL SERVICES EAD).�

EUROBET TRADING EOOD, 48 Sitnyakovo blvd., Poduyane Distr., Fl.4, Sofia, Stolichna 1505, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2013; Número de IVA BG 202647305 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: EUROBET OOD).�

EUROFOOTBALL OOD (cirílico: ЕВРОФУТБОЛ – ООД) (también conocido como EUROFOOTBALL LTD), 126, Tsar Boris Iiiti blvd., Krasno Selo Distr., Sofía, Stolichna 1612, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 1993; Número de IVA BG 831036657 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: EUROSADRUZHIE OOD).�

EUROGROUP ENGINEERING EAD (también conocido como EUROGROUP ENGINEERING AD), 43 Moskovska Str., RN Oborishte Distr, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2010; Número de Gaceta del Gobierno 201043177 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

EUROSADRUZHIE OOD (también conocida como EUROSADRUZHIE LTD .; también conocida como EUROSUDRUZHIE LTD .; también conocida como EVROSADRUZHIE OOD; también conocida como «EUROCOMPANY LTD.»), 43 Moskovska Str., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Organización Establecida Fecha 2002; Número de IVA BG 130855554 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: VABO SYSTEMS EOOD).�

EVROBET – RUMANIA EOOD (también conocido como EUROBET – RUMANIA EOOD), 63, Blvd. Shipchenski, Prohod Slatina Distr., Sofía, Stolichna 1574, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2010; Número de Gaceta del Gobierno 201220179 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: GAMES UNLIMITED OOD).�

GALENIT INVEST AD, 43 Moskovska Str., Oborishte Distr., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2000; Gaceta del Gobierno número 130329006 (Bulgaria) [GLOMAG] (vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

GAMES UNLIMITED OOD, 43 Moskovska Str., Oborishte Distr., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2013; Número de Gaceta del Gobierno 202621673 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: VB MANAGEMENT EOOD).�

INT INVEST EOOD, 119 Ekzarh Yosif Str., Oborishte Distr., Sofia 1527, Bulgaria; 79, Ralevitsa Str., Vitosha Distr., Sofía, Stolichna 1618, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2019; Número de IVA BG 205535941 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: INTRUST PLC EAD).�

INT LTD EOOD, 119 Ul. Ekzarh Yosif Str., RN Oborishte Distr, Sofía 1527, Bulgaria; 79, Ralevitsa Str., Vitosha Distr., Sofía, Stolichna 1618, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2017; Número de IVA BG 204589523 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: PEEVSKI, Delyan Slavchev).�

INTERNEWS 98 OOD, 126, Tsar Boris III Str./blvd., RN Krasno Selo Distr, Sofia, Stolichna 1612, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 1998; Número de IVA BG 121584837 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE INTERNAL EOOD).�

INTRUST PLC EAD (también conocido como INTRUST EAD), 119 Ekzarh Yosif Str., RN Oborishte Distr, Sofia 1527, Bulgaria; 79, Ralevitsa Str., Vitosha Distr., Sofía, Stolichna 1618, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2017; Número de entidad legal 485100GBI2SE0KIX8T70; Número de registro 204589733 (Bulgaria) [GLOMAG] (vinculado a: PEEVSKI, Delyan Slavchev).�

INTTRAFIK EOOD (también conocido como INTTRAFFIC EOOD), 119 Ekzarh Yosif Str., Oborishte Distr., Sofia 1527, Bulgaria; 102, Balgaria blvd., Vitosha Distr., Apt. 59, Sofía, Stolichna 1618, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2018; Número de IVA BG 205244843 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: INTRUST PLC EAD).�

KRISTIANO GR 53 JSC AD, 43 Moskovska Str., Oborishte Distr., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2017; Número de Gaceta del Gobierno 204642716 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

LOTTERY BG OOD (también conocido como LOTTERY BG LTD.), 43 Moskovska Str., Oborishte Distr., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2014; Número de Gaceta del Gobierno 203018962 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: VABO 2012 EOOD).�

LOTTERY DISTRIBUTIONS OOD (cirílico: ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС ООД) (también conocido como LOTTERY DISTRIBUTIONS LTD), 1 Koloman Str., Krasno Selo Distr., Sofía, Stolichna 1618, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2004; Gaceta del Gobierno número 131251717 (Bulgaria) [GLOMAG] (vinculado a: EUROSADRUZHIE OOD).�

MELIORA ACADEMICA EOOD (fka MELIORA AKADEMIKA), 2E Prof. P. Dzhidrov Str., Studentski Grad Distr., Sofía, Stolichna 1700, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2012; Número de IVA BG 202052161 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: DECART OOD).�

ML BUILD EAD (también conocido como ML BILD EAD), 2A Krakra Str., Oborishte Distr., Sofía, Stolichna 1527, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2008; Número de IVA BG 200108841 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: DECART OOD).�

MOSTSTROY IZTOK AD (también conocido como MOSTSTROY EAST AD), 3 Moskovska Str., Oborishte Distr., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2009; Gaceta del Gobierno número 200112909 (Bulgaria) [GLOMAG] (vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

LOTERÍA NACIONAL AD (cirílico: НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ АД) (también conocido como NATIONAL LOTTARY), 43 Moskovska Str., Oborishte Distr., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2013; Número de IVA BG 204061981 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE DEVELOPMENT EOOD).�

NATIONAL LOTTERY OOD (también conocido como NATIONAL LOTTERIES LTD.), 1 Koloman Str., Krasno Selo Distr., Sofia, Stolichna 1618, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2004; Número de Gaceta del Gobierno 131251674 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: EUROSADRUZHIE OOD).�

NOVE DEVELOPMENT EOOD, 43 Moskovska Str., RN Oborishte Distr, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2010; Número de Gaceta del Gobierno 201275656 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE INTERNAL EOOD).�

NOVE INTERNAL EOOD, 43 Moskovska Str., RN Oborishte Distr, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2007; Número de IVA BG 175382860 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

NOVE PARTNERS OOD, 43 Moskovska Str., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2007; Número de Gaceta del Gobierno 175392527 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE INTERNAL EOOD).�

NOVE-AD-HOLDING AD (cirílico: НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ – АД), 43 Moskovsa, Oborishte Distr., Sofia 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 1991; Número de IVA BG 121024920 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

NUMERICAL GAMES OOD (también conocido como NUMERICAL GAMES LTD.), 1 Koloman Str., Sofia, Stolichna 1618, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2004; Gaceta del Gobierno número 131252477 (Bulgaria) [GLOMAG] (vinculado a: EUROSADRUZHIE OOD).�

OLD GAMES EOOD, 14 Iskar Str., Oborishte Distr., Sofía, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2010; Número de Gaceta del Gobierno 201084124 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: GAMES UNLIMITED OOD).�

PARKSTROY-SOFIA OOD (cirílico: ПАРКСТРОЙ-СОФИЯ – ООД), Nadezhda 1 Distr., Bl. No 150, apto. 131, Sofía, Bulgaria; Organización Establecida Fecha 2002; Número de IVA BG 130939917 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE-AD-HOLDING AD).�

PRIM BG EAD, 126 Bul.Tsar Boris III Blvd., RN Krasno Selo Distr, Sofia, Stolichna 1612, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2010; Número de IVA BG 201045769 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

PROPERTY-VB OOD, 43 Moskovska Str., RN Oborishte Distr, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2006; Número de Gaceta del Gobierno 120598193 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE INTERNAL EOOD).�

PUBLISHING HOUSE SPORT LTD (también conocido como «PUBLISHUNG HOUSE SPORT OOD»), sektor V Natsionalen Stadion V. Levski, Distr. Sredets Distr, Sofía, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 1993; Número de Gaceta del Gobierno 831134806 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE-AD-HOLDING AD).�

BIENES RAÍCES INT LTD EOOD, 119 Ul. Ekzarh Yosif Str., RN Oborishte Distr., Sofía 1527, Bulgaria; 79, Ralevitsa Str., Vitosha Distr., Sofía, Stolichna 1618, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2018; Número de IVA BG 204930572 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: INTRUST PLC EAD).�

REX LOTO AD (también conocido como REX LOTTO AD), 8 Silistra, Oborishte Distr., Sofia 1504, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2006; Gaceta del Gobierno número 175010714 (Bulgaria) [GLOMAG] (vinculado a: VABO-2005 EOOD).�

SIGURO EOOD, 43 Moskovska Str., RN Oborishte Distr, Sofía, Stolichna 1000, Bulgaria; Organización Establecida Fecha 2005; Número de Gaceta del Gobierno 131567042 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: EUROGROUP ENGINEERING EAD).�

SIZIF V OOD, Nadezhda 1 Distr., Sofía, Bulgaria; Organización Establecida Fecha 1996; Número de IVA BG 121136410 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

FUNDACIÓN THRACE, 43 Moskovska Str., RN Oborishte Distr, Sofía, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2004; Gaceta del Gobierno número 131258494 (Bulgaria) [GLOMAG] (vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

TRAKIA-PAPIR 96 OOD (también conocido como «TRAKIA-PAPER 96 OOD»), 9 Iskar, Oborishte Distr, Sofia, Bulgaria; Organización Establecida Fecha 1996; Número de Gaceta del Gobierno 121220666 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE-AD-HOLDING AD).�

TRANS NOVE OOD, 43 Moskovska Str., Oborishte Distr., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2007; Número de IVA BG 175433597 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE INTERNAL EOOD).�

VA BO COMPANY EOOD (también conocido como VA BO KAMPANI EOOD), 43 Moskovska Str., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2012; Número de Gaceta del Gobierno 202066022 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

VABO 2008 EOOD, 43 Moskovska, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2008; Número de Gaceta del Gobierno 200481087 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

VABO 2012 EOOD (también conocido como VABO 2012), 43 Moskovska Str., Oborishte Distr., Sofía, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2012; Número de IVA BG 201884835 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

VABO 2017 OOD (también conocido como VABO 2017 LTD.), 43 Moskovska Str., RN Oborishte Distr, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2017; Número de IVA BG 204811027 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: VABO 2012 EOOD).�

VABO INTERNAL AD, 43 Moskovska Str., RN Oborishte Distr, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2017; Gaceta del Gobierno número 204682034 (Bulgaria) [GLOMAG] (vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

VABO MANAGEMENT EOOD, 43 Moskovska Str., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2012; Número de Gaceta del Gobierno 201884908 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

VABO SYSTEMS EOOD, 43 Moskovska Str., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2008; Número de IVA BG 200431052 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE INTERNAL EOOD).�

VABO-2005 EOOD (también conocido como VABO 2005 EOOD), 43 Moskovska, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Organización Establecida Fecha 2005; Número de IVA BG 131502906 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

VATO 2002 EOOD, 43 Moskovska Str., Sofía, Stolichna 1000, Bulgaria; Organización Establecida Fecha 2002; Número de Gaceta del Gobierno 130839906 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: NOVE INTERNAL EOOD).�

VB MANAGEMENT EOOD, 43 Moskovska Str., Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2012; Número de Gaceta del Gobierno 202080417 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

VERTEX PROPERTIES EOOD (también conocido como VERTEX IMOTI EOOD), 126 Tsar Boris III Str./blvd., RN Krasno Selo Distr, Sofia, Stolichna 1612, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2007; Gaceta del Gobierno número 175387373 (Bulgaria) [GLOMAG] (vinculado a: BOJKOV, Vassil Kroumov).�

VIHROGONIKA AD, 43 Moskovska Str., RN Oborishte Distr, Sofia, Stolichna 1000, Bulgaria; Fecha de establecimiento de la organización 2016; Número de Gaceta del Gobierno 203892599 (Bulgaria) [GLOMAG] (Vinculado a: VABO MANAGEMENT EOOD).�