OFAC SDN List Update: North Korea Designation; Non-Proliferation Designations; Counter Narcotics Designations Removals; Issuance of Venezuela-related General License 8J

OFAC SDN List Update: North Korea Designation; Non-Proliferation Designations; Counter Narcotics Designations Removals; Issuance of Venezuela-related General License 8J

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

La siguiente persona ha sido agregada a la lista SDN de la OFAC:�

JONG, Yong Nam, Minsk, Bielorrusia; fecha de nacimiento 26 de enero de 1966; nacionalidad Corea del Norte; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Pasaporte PS 927120050 (Corea del Norte) (individual) [NPWMD]. �

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:�

AIR KORYO TRADING CORPORATION, Dandong, China; Corea del Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Tipo de objetivo Empresa de propiedad estatal [NPWMD].�

FAR EASTERN BANK (cirílico: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК) (también conocido como SOCIEDAD ANÓNIMA FAR EASTERN BANK), 27-a, Verkhneportovaya St., Vladivostok, Primorskiy Kray 690990, Rusia; SWIFT/BIC FAEBRU8V; BIK (RU) 040507705; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; número de identificación fiscal 2540016961 (Rusia); Número de entidad legal 253400YGH90JM0RMLU50 (Rusia); Número de registro 1022500000786 (Rusia) [RPDC3].�

SOCIEDAD ANÓNIMA PÚBLICA BANCO COMERCIAL ‘SPUTNIK’ (también conocido como BANK SPUTNIK; alias BANK SPUTNIK CJSC; alias CB SPUTNIK; alias CB SPUTNIK PJSC; alias COMMERCIAL BANK SPUTNIK SOCIEDAD ANÓNIMA PÚBLICA; fka SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA BANCO COMERCIAL ‘SPUTNIK’ ), Agibalov St. 48, Oficina 70, Samara, Samarskaya, Oblast 443041, Rusia; SWIFT/BIC CSPJRU33; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Número de registro 1071 (Rusia) [NPWMD].�

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:�

AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C., Cl 57 No. 24-72 Of 102 P 2, Bogotá, Colombia; NIT # 800016670-7 (Colombia) [SDNTK].�

AGRICOLA Y GANADERA CUEMIR, SPR DE RI (alias RANCHO LA HERRADURA CUEMIR), Av. Prolongación Vallarta No. 600, Zona Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco CP 45640, México; Folio Mercantil No. 17919-1 (México) [SDNTK].�

RANCHO LA HERRADURA CUEMIR (alias AGRICOLA Y GANADERA CUEMIR, SPR DE RI), Av. Prolongación Vallarta No. 600, Zona Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco CP 45640, México; Folio Mercantil No. 17919-1 (México) [SDNTK].�

CASA COMERCIAL UNI QUINCE COMPRAVENTA, Av. 15 No. 124-09 LC 102, Bogotá, Colombia; Matrícula Mercantil No 00666561 (Colombia) [SDNTK].�

COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C., Cl 57 No. 24-72 Local 102, Bogotá, Colombia; NIT # 800007394-0 (Colombia) [SDNTK].�

COOPERATIVA AVESTRUZ CUEMIR, SC DE RL DE CV, Av. Prolongación Vallarta No. 600 A, Zona Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco CP 45640, México; Folio Mercantil No. 42877-1 (México) [SDNTK].�

INVERSIONES HUNEL LTDA., Cl 57 No. 24-72, Bogotá, Colombia; NIT # 800223039-6 (Colombia) [SDNTK].�

CUÉLLAR HURTADO, Hugo, Av. Artesanos 1498, Colonia Oblatos, Zapopan, Jalisco, México; Calle Paseo de la Pradera 23, Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, México; Kr 76 173 45 En 4, Bogotá, Colombia; Trv 176 N 56 25, Bogotá, Colombia; Fecha de nacimiento 18 de mayo de 1947; POB Florencia, Caquetá, Colombia; Cédula No. 17622278 (Colombia); CURP CUHH470518HNELRG00 (México) (persona física) [SDNTK] (Vinculado a: AGRICOLA Y GANADERA CUEMIR, SPR DE RI; Vinculado a: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C.; Vinculado a: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C.; Vinculada a: COOPERATIVA AVESTRUZ CUEMIR, SC DE RL DE CV; Vinculada a: INVERSIONES HUNEL LTDA.; Vinculada a: CASA COMERCIAL UNI QUINCE COMPRAVENTA).�

CUELLAR SILVA, Jenny Johanna, Avenida México 3335, Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco 44690, México; Clle 57 N 24 72, Bogotá, Colombia; Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, México; Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac, Zapopan, Jalisco 45050, México; fecha de nacimiento 11 de julio de 1980; POB Florencia, Caquetá, Colombia; Cédula No. 52708729 (Colombia) (persona física) [SDNTK] (Vinculada a: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C.; Vinculada a: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C.; Vinculada a: INVERSIONES HUNEL LTDA. ; Vinculado a: PRENDA TODO, SA DE CV).�

CUELLAR SILVA, Víctor Hugo; Fecha de nacimiento 18 de octubre de 1985; PdB Bogotá, Colombia; Cédula No. 1032359750 (Colombia) (persona física) [SDNTK] (Vinculada a: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C.; Vinculada a: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C.; Vinculada a: INVERSIONES HUNEL LTDA. ; Vinculado a: HOTEL PARAISO RESORT EN ARRENDAMIENTO; Vinculado a: PRENDA TODO, SA DE CV).�

MIRAMONTES GUTIERREZ, Ofelia Margarita, Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambilias, Zapopan, Jalisco, México; fecha de nacimiento 24 de abril de 1968; P.O.B. Guadalajara, Jalisco, México; CURP MIGO680424MJCRTF03 (México) (persona física) [SDNTK] (Vinculado a: AGRICOLA Y GANADERA CUEMIR, SPR DE RI; Vinculado a: COOPERATIVA AVESTRUZ CUEMIR, SC DE RL DE CV).�

VARGAS NUNEZ, Lucy Amparo (alias VARGAS DE CUADROS, Lucy Amparo), Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia; Fecha de nacimiento 26 de marzo de 1958; P.O.B. San Pedro, Valle, Colombia; Cédula No. 38858512 (Colombia) (persona física) [SDNTK] (Vinculada a: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C.; Vinculada a: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C.; Vinculada a: INVERSIONES HUNEL LTDA. ).�

VARGAS DE CUADROS, Lucy Amparo (aka VARGAS NUNEZ, Lucy Amparo), Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia; Fecha de nacimiento 26 de marzo de 1958; P.O.B. San Pedro, Valle, Colombia; Cédula No. 38858512 (Colombia) (persona física) [SDNTK] (Vinculada a: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C.; Vinculada a: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C.; Vinculada a: INVERSIONES HUNEL LTDA. ).�

PRENDA TODO, SA DE CV (aka CASA DE EMPENO PRENDA TODO), Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco 44100, México; Medrano # 2845, Col. San Andrés, Guadalajara, Jalisco CP 44410, México; Zacarías Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, Jalisco 44780, México; RFC PTO000504DM5 (México); Folio Mercantil No. 4495-1 (México) [SDNTK].�

CASA DE EMPENO PRENDA TODO (aka PRENDA TODO, SA DE CV), Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco 44100, México; Medrano # 2845, Col. San Andrés, Guadalajara, Jalisco CP 44410, México; Zacarías Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, Jalisco 44780, México; RFC PTO000504DM5 (México); Folio Mercantil No. 4495-1 (México) [SDNTK].�

HOTEL PARAISO RESORT EN ARRENDAMIENTO, Calle 3 No. 1-33/17, Rivera, Huila, Colombia; Matrícula Mercantil No 0000104026 (Colombia) [SDNTK].�

ALVAREZ MONTELONGO, Julio Cesar (alias ALVAREZ, Julion), Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlán, Sinaloa, México; Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, México; Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; AV. Manuel Acuña 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco 44690, México; fecha de nacimiento 11 de abril de 1983; P.O.B. La Concordia, Chiapas, México; ciudadano México; Sitio web www.julionalvarez.net; Género masculino; RFC AAMJ8304112F0 (México); CURP AAMJ830411HCSLNL05 (México) (individuo) [SDNTK] (Vinculado a: JCAM EDITORA MUSICAL, SA DE CV; Vinculado a: NORYBAN PRODUCTIONS, SA DE CV; Vinculado a: TICKET BOLETO, SA DE CV; Vinculado a: ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICO FLORES ).�

ALVAREZ, Julion (alias ALVAREZ MONTELONGO, Julio Cesar), Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlán, Sinaloa, México; Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, México; Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; AV. Manuel Acuña 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco 44690, México; fecha de nacimiento 11 de abril de 1983; P.O.B. La Concordia, Chiapas, México; ciudadano México; Sitio web www.julionalvarez.net; Género masculino; RFC AAMJ8304112F0 (México); CURP AAMJ830411HCSLNL05 (México) (individuo) [SDNTK] (Vinculado a: JCAM EDITORA MUSICAL, SA DE CV; Vinculado a: NORYBAN PRODUCTIONS, SA DE CV; Vinculado a: TICKET BOLETO, SA DE CV; Vinculado a: ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICO FLORES ).�

JCAM EDITORA MUSICAL, SA DE CV, Mazatlán, Sinaloa, México; AV. Manuel Acuña 3497, Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, México; Folio Mercantil No. 19365 (Sinaloa) (México) [SDNTK].�

NORYBAN PRODUCCIONES, SA DE CV, Mazatlán, Sinaloa, México; AV. Gutiérrez Nájera 104 Altos, Centro, Mazatlán, Sinaloa 82000, México; Coras 3644, Guadalajara, Jalisco 44670, México; Calle Manuel Acuña 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, Jalisco 44690, México; Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, México; RFC NPR0903058I3 (México); Folio Mercantil No. 18949 (Sinaloa) (México) [SDNTK].�

TICKET BOLETO, SA DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 88198 (Jalisco) (México) [SDNTK].�